北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事 务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"，证券 代码：600789）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,798,732,648.44 7.72 归属于上市公司股东的净利润 67,307,574.42 47.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 53,371,705.45 28.99 经营活动产生的现金流量净额 162,849,287.26 24.42 基本每股收益（元/股） 0.08 ...

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证 公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股 东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托 股东姓名，同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意"栏内打 "√"，放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√"；对累积投票议案的表 决按相关规定执行。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读现场会议表决结果。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-018 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁 抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激 励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合公司 2024 年第一季度报告披露计划，现对《股权激励计划》 限制行权时间公告如下： 一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个 行权有效日期为 2023 年10 月 31 日至 2024年 9月 26 日，目前处于行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为2024年4月14日至2024年4月 23日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2024年 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称"华鲁集团"）办理 3.5 亿元借款到期后续贷，利率不高于银行同期贷款 LPR 利率，借款期限不超过 36 个月。 ●过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 ●该议案已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过。 至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提 供的借款余额为 3.5 亿元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向 上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司 无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次 借款（续贷）可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交 公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 华鲁集团为本公司控股股 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名冯立亮为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会，现提名邓子新为山东 鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁抗医药股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁抗医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓子新，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限 公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-015 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十四次 会议于2024年4月2日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月23日以电子邮件的方式 发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议 案》； 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年 4 月 3 日 附：监事候选人简历： 王笃平：男，1972 年 4 月生，1997 年 7 月参加工作，高级会计 师、高级经济师。历任田庄煤矿财务科材料核算员、纳税申报员、成 本核算员、稽审员、财务科副科长、财务科科长、副总会计师兼财 ...