证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-027 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"）收到国家药品监督管理 局颁发的关于多索茶碱注射液（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（批 件号：2024S00910）。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：多索茶碱注射液 剂型：注射剂 规格：10ml：0.1g 二、药品研发及市场情况 多索茶碱是一种新型甲基黄嘌呤的衍生物，是一种支气管扩张剂，可直接作 用于支气管，松弛支气管平滑肌。通过抑制平滑肌细胞内的磷酸二酯酶等作用， 松弛平滑肌，从而达到抑制哮喘的作用。临床应用证明，多索茶碱具有半衰期长、 平喘作用强、耐受性好的特点。治疗效果优于传统茶碱类药物，是一种具有良好 临床应用前景的药物。适用于治疗支气管哮喘和伴有支气管痉挛成分的肺部疾病。 目前国内共有 48 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-026 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为2024年5月31日至2024年6月 21日，在此期间全部激励对象将限制行权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 申请办理限制行权相关事宜。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁 抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激 励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，并结合公司 2023 年年度权益分派等相关工作计划，现对《股权 激励计划》限制行权时间公告如下： 特此公告。 一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个 行权有效日期为2023年10月31日至2024年9月26日，目前处于行权阶段。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 ...

你公司《股票交易异常波动问询函》已收悉。经认真自查核 查，现就有关情况回复如下： 一、截至目前，不存在影响上市公司股票交易价格异常波动 的重大信息，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票 的情形。 关于山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 特此函复。 山东鲁抗医药股份有限公司： — 1 — 控股股东：华鲁控股集团有限公司 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—023 山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 公司所从事的主要业务包括医药产品的研发、生产和销售。公司产品主要涉 及人用抗生素、兽用农用抗生素、心血管类、消化系统类、内分泌类及呼吸系统 类药物等。目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东发函征询，公司及控股股东不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ● 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月8日、 5月9日和5月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告披露日， ...

山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 16:00-17:00 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-024 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 03 月 23 日、2024 年 4 月 24 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 山东鲁抗医药股份有限公司： 你公司《股票交易异常波动问询函》已收悉。经认真自查核 查，现就有关情况回复如下： 一、截至目前，不存在影响上市公司股票交易价格异常波动 的重大信息，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 控股股东：华鲁控股集团有限公司 2024 年 5 月 6 日 — 1 — 二、在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此函复。 ...

二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—022 山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月29 日、4月30日和5月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024年4月29日、4月30日和5月6日，公司股票连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司控股股东及公司董事、监事、 高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。公司未发现其他可能对公司股价产生 较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 公司股票于20 ...

山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第一次会议于2024 年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于 2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、《关于聘任公司总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-020 根据《上海证券交易 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-021 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 4:30 在公司高新园区 A1115 会议室召开。本次会议的 召开通知已于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式下发，应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会选举王笃平先生为公司监事会主席，任期三年。王笃平先生简历 详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度股东 大会会议材料》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《公司2024年第一季度报告》 （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为； （四 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-019 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,334, ...