山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 f A 40 ts .. 7 Y t 发 - 2017 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000017 号 | 一、关于山东鲁抗医药股份有限公司 | | | --- | --- | | 티 चर्च 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | PALL 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 和信专字(2025) 第 000017 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股份 有限公司(以下简称鲁抗医药公司)2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 21 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000017 号 关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了和信审字 （2025）第 000732 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，鲁抗医药公 司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情 ...

会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司年审会计师事务所 2024 年履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司董事会审计委员会对 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：王晖 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）2023 年经审计收 入总额 31828 万元，审计业务收入 22770 万元。2023 年上市公司审计客户家数 51 家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 山东鲁抗医药股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-009 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第六 次会议于2025年3月21日在公司高新园区1310会议室以现场方式召 开。本次会议的召开通知已于2025年3月11日以电子邮件的方式发出， 会议应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2024年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、《2024年度财务决算报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、《2025年财务预算报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 四、《202 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-008 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）《2024年度总经理工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议召开的通知已于2025 年3 月11 日以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董 事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《2024年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （六）《2024年度财务决算报告》； （三）《2024年度独立董事述职报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 此议案需提交公司 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-010 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 310,614,159.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 898,669,632 股，以此计算合计拟派发现金红 利 100,650,998.784 元（含税）。 公司 2024 年半年 ...

山东鲁抗医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 山东鲁抗医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人彭欣 、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年度预计派发现金股利合计 1.32 元/10 股(含税)，预计分红总额 11862.44 万元(含税), 占合并报表归属于母公司股东净利润的 30.06%。 2024 年 12 月公司已按每 10 股现金股利 0.20 元(含税)分配半年度利润,分配股利 1797.34 万 元。 2024 年下半年公司拟派发现金股利 1.12 元/10 股(含税)，以 898,669,632 股为基数，预计 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-007 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"）收到国家药品监督管理 局颁发的关于利格列汀片（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（批件号： 2025S00320），该药品是按照新注册分类 4 类获批的仿制药，视为通过仿制药质 量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 利格列汀片 注册分类：化学药品 4 类 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品研发及市场情况 利格列汀是二肽基肽酶 4（DPP-4）抑制 ...

报告期内，公司相关主导产品销售收入较上年有较大增长；公司南厂区土地办理完成移交手续，土地完 成整体移交后对公司损益产生积极影响，预计土地收储税前收益1.56亿元。 证券时报e公司讯，鲁抗医药(600789)1月26日晚间发布业绩预告，预计2024年实现净利润3.5亿元—4.15 亿元，同比增加42%—69%。 ...