2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董 事，本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缺席次 | 本年应参加 | 以通讯 亲自出 | 委托出 | 是否连 续两次 | 出席股东大 | | 数 | 董事会次数 | 方式参 席次数 加次数 | 席次数 | 未亲自 参加会 | 会的次数 | 邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在 英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业 大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通 大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士， 发展中国家科学院院士，微生物代谢全国重点实验室主任，兼任中国 微生物学会名誉理事长、中国农业生物技术学会副理事长。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

2024 年度独立董事述职报告 綦好东 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作， 切实维护全体股东和公司的利益。现就2024年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 綦好东：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大 学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、中泰证券股份有限公 司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度公司共召开7次董事会和2次股东大会，会议的召集、召 开均符合法定程序。我按时出席了董事会及股东大会会议，认真审阅 会议相关材料，积极参与各议案的讨 ...

2024 年度独立董事述职报告 冯立亮 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，在2024年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独 立董事履职规范，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发 表了独立意见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2024年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在 中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华 夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内 蒙富龙热力股份有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询有限公司 董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资 等工作。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董事， ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 2024 年年度审计过程中，和信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存 在意见分歧情况。 项目合伙人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上 市公司审计，2004 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近 三年共签署 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-012 山东鲁抗医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； 组织形式：特殊普通合伙； 3.诚信记录 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师139名； 和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务 收入22770万元，证券业务收入12683万元。 2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力 ...

特此报告。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 ...

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

●是否需要提交股东大会审议：否 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-011 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循 了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议 审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述 议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一 致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 （万元） | 2024 | 年实际发生 金额（万元） | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会2024年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有 能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、 《审计委员工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共 召开了五次会议，具体如下： 1、审核公司的财务报告并发表意见 审计委员会认真审核了公司提交的定期财务报告，深入分析了公 司的财务状况、经营成果和现金流量，并就重点专注事项与管理层进 行了充分讨论，提出了改进意见和建议。审计委员会认为公司财务报 告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况。财务报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 2、审核公司关联交易 审计 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-013 山东鲁抗医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称"机电公 司"） ●增资金额：1892 万元人民币 ●本次增资事项无需提交公司股东大会审议 一、 增资情况概述 （二）董事会审议情况 （一）本次增资基本情况 机电公司为本公司的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩 大，其注册资本与行业内同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需 求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加注册资本1892万元。增资完成 后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过 了《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 对机电公司增资人民币 1892 万元。 根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项 在董事会批准权限内，无需经过 ...