证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-13 国电电力发展股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、说明会召开的时间、地点 投资者可于 2024 年 4 月 26 日 16:00 前登录上证路演中心网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 GDpower@chnenergy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 国电电力发 ...

Investment Rating - The investment rating for Guodian Power (600795) is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in coal and hydropower has significantly improved, while impairments may affect wind power performance. The company reported a revenue of 181 billion yuan in 2023, a decrease of 7% year-on-year, but achieved a net profit attributable to shareholders of 5.61 billion yuan, an increase of 104% year-on-year (adjusted) [2][3] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.07 yuan per share, totaling 1.25 billion yuan, which, combined with the mid-year dividend, results in an annual total of 2.14 billion yuan, accounting for 38.16% of the net profit attributable to shareholders [2] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 43.29 billion yuan, down 9.9% year-on-year, with a net profit of -0.02 billion yuan, compared to -2.25 billion yuan in the same period last year [2] - The company's coal power segment saw a significant profit increase, with net profit reaching 9.47 billion yuan, up 31% year-on-year, and a profit per kilowatt-hour of 0.026 yuan, an increase of 0.007 yuan year-on-year [3][4] Market Performance - As of April 18, 2024, the company's stock price is 5.01 yuan, with a 52-week price range of 3.30 to 5.39 yuan. The total market capitalization is approximately 89.36 billion yuan [3] Future Outlook - The company plans to add 8.6 GW of new wind and solar capacity in 2024. The net profit from wind and solar power in 2023 was 1.01 billion yuan and 740 million yuan, respectively, showing a year-on-year decrease of 50% and an increase of 166% [3][4] - The company is expected to continue improving its coal power performance and water supply, with projected net profits for 2024-2026 of 7.81 billion, 8.69 billion, and 9.56 billion yuan, respectively, corresponding to P/E ratios of 11, 10, and 9 [4][6]

国电电力股份发展有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11008 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-10 国电电力发展股份有限公司 关于向国家能源集团非公开协议转让 国电建投50%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投"）所属察哈 素煤矿，因正在办理采矿许可证，按照属地政府有关要求临时停产。 具体内容详见公司于2023年8月31日、2023年12月14日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关 于察哈素煤矿临时停产的公告》（公告编号：临2023-37）、《国电 电力发展股份有限公司关于察哈素煤矿临时停产的进展公告》（公告 编号：临2023-53）。截至目前，察哈素煤矿采矿许可证仍在办理中。 为降低察哈素煤矿复产时间不确定性对公司带来的持续影 响，提高公司资产质量及盈利能力，公司拟向控股股东国家能源投资 集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）全资子公司国家能 ...

国电电力发展股份有限公司拟转让国电 建投内蒙古能源有限公司 50%股权评估前 专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29955 号 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG29955 号 国电电力发展股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称"国电建投"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 31 日的资产负债 表，2023 年度、2024 年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 国电建投内蒙古能源有限公司 在编制财务报表时，管理层负责评估国电建投的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-11 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘朝安 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，勤勉履行各项独立董事职责，积 极发表客观、公正、独立意见，切实维护公司整体利益，维 护股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘朝安，男，1956 年 3 月出生，中共党员，教授级高级 工程师，注册土木（岩土）工程师，注册咨询（投资）工程 师，国际项目经理（IPMP、A 级），国务院特殊政府津贴享 受者。历任中国电力工程顾问集团国电华北电力设计院有限 公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华北 电力工程有限公司党委书记、董事长、技术专家委员会主任 委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委 书记、董事长、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾 问集团华北电力设计院有限公司董事长、总经理、技术专家 — 1 — 委员会主 ...

万物得其本者生，百事得其道者成。"世间万物只有保住根本才能生长，一切 事情只有遵循规律才能成功。 合规是"本"，是企业参与经济活动时应遵守的底线，是可持续发展的前提和基础。 ESG 如"道"，是企业服务于社会事业需崇尚的指引，是高质量发展的途径和愿景。 两者相辅相成，相辅于成就自身品牌、相成于创造长期价值。 习近平总书记曾召开企业家座谈会，要求大家在合规诚信和社会责任等方面不断 提升自己——"希望大家诚信守法""希望大家承担社会责任"。 国电电力始终以合规为立身之"本"，以 ESG 为奋进之"道"，合环境之规以 能源本业绿色发展奉献本质价值、合社会之规以央企担当服务社会创造社会价 值、合发展之规以回应召唤向上奋发成就共享价值。 新时代新征程，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。我们以 价值向上、发展向好持续回应各方期待，努力在社会主义现代化进程中发挥更大 作用、实现更大发展！ 报告导读 本报告是国电电力发展股份有限公司自 2008 年以来发布的第 16 份社会责任类报告，第 2 份环境、社会和公司治理（ESG） 报告。本报告以合规与 ESG 融合促进企业可持续、高质量发展为特色，本着客观、规范、 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-08 国电电力发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国 家能源集团"）及所属企业为公司关联法人。 本项议案尚需提交股东大会审议。 一、2024 年度日常关联交易的基本情况 1 一致同意本项议案，并同意提交董事会审议。 3.独立董事专门会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开独立董事专门会，审议通过《关于 公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事 认为：公司日常关联交易预计是正常生产经营和业务发展所需，定价 原则和交易价格遵循公开、公平、公正原则，有利于公司发展，不存 在损害公司及股东，尤其是非关联股东利益的情形，不影响公司独立 性，同意将本项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 | 单位：亿元 | | --- | （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 ...

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 国电电力股份发展有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11010 号 目录 | | | ⚫ 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG110 ...