一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 有关规定和要求，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）充分发挥 审查、监督作用，恪尽职守、认真履责，现将委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责情况报告如下： 案》，同意继续聘请立信为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 三、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司2024年年度报告工作安 排，立信对公司2024年度财务报表和财务报告内部控制进行 审计并发表审计意见，对公司控股股东及其他关联方资金占 用情况等进行核查并出具专项报告。经审计，立信认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映公司2024年度经营成果和财务状况，公司于2024年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

国电电力发展股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 风险持续评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 由国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集 团"）持有 60%股权，为公司关联方。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）等文件要求，公司通 过查验财务公司的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经营资质、 业务和风险状况进行评估，现将有关风险评估情况报告如下： 财务公司依据《公司法》《国家能源集团财务有限公司 章程》等规定设立股东会、董事会与监事会，明确董事会、 监事会、经理层、高级管理人员在内部控制领域的具体职责， 构建了权责明确、相互协作、高效运行、相互制衡的治理结 构，确保股东会、董事会、监事会与经理层各司其职，协同 工作，以规范化的操作、有效的制衡机制，为风险管理有效 实施创造必要条件与保障。 — 1 — 位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-14 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-15 国电电力发展股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监 事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式 向公司监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，现场参会 2 人，刘海淼监事以通讯 方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度监事会工作报告》 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年年度 报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从 各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-10 国电电力发展股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十六次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，现场参会 5 人，唐坚董事 长、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全 部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 二、同意《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案需提交股东大会审议。 三、同意《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. ...

国电电力发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600795 公司简称：国电电力 国电电力发展股份有限公司 2024 年年度报告 1/331 国电电力发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐坚、主管会计工作负责人刘春峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋岩声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司八届三十六次董事会审议通过的2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利 1.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本17,835,619,082股，预计分红金额19.62亿元， 与公司2024年中期每10股派发现金红利0.90元（含税）共派发16.05亿元合并计算，2024年度全年 派发现金红利35.67亿元，占合并 ...

国电电力发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.11元（含税）。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的国电电 力发展股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 10,337,761,666.52 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 ...

2024年公司强化能源稳产保供，扛牢能源保供政治责任，优化运行调度，严抓设备治理，全力提升保供 成效，顺利完成重要会议、雨汛台风等重要时段、极端天气保供任务。2024年累计完成发电量4594.52 亿千瓦时，上网电量4366.82亿千瓦时，较2023年可比口径分别增长2.00%和2.08%。加强热力市场攻 坚，供热量完成2.04亿吉焦，同比增长6.75%。2024年公司稳步推进常规能源开发，全年火电新增装机 183.50万千瓦，主要包括新投385万千瓦，转让国电建投减少132万千瓦，邯郸热电厂退城进郊项目减少 22万千瓦;截至2024年末公司在建火电项目835万千瓦，主要包括大同湖东公司200万千瓦、北仑公司200 万千瓦、福州热电132万千瓦、池州公司132万千瓦、肇庆热电100万千瓦等。截至2024年末公司在建水 电项目492.35万千瓦，主要分布在四川、新疆等省份，包括大渡河流域424万千瓦、霍尔古吐水电站 42.65万千瓦、滚哈布奇勒水电站25.70万千瓦。 智通财经APP讯，国电电力(600795.SH)发布2024年年度报告，公司2024年度营业收入1791.82亿元，同 比下降1.00%;归属于 ...

国家能源局2024年度能源行业重大科技创新成果、工信部2024年度物联网赋能行业发展典型案例、电力 建设科学技术进步一等奖、第四届中央企业熠星创新创意大赛三等奖、第十二届金桥奖、2024年中国节 能协会创新奖、中国信息协会能源企业信息创新成果与实践案例……国电电力（600795）"基于国产 BIM的发电工程数字化关键技术研究"接连斩获各大奖项和权威认证，注解着国产BIM全链条平台的历 史性突破。 在中电联组织的成果鉴定会上，专家组组长王聪生特别指出："这一成果锻造出支撑新型电力系统建设 的数字底座，为行业转型升级提供了标杆示范。" 这一突破性成就的背后，是一场关乎国家能源安全与工业软件主权的科技突围——从依赖进口到制定标 准，从填补空白到领跑赛道，国电电力在这场科技攻坚中，为中国能源数字化转型标注了具有划时代意 义的坐标。 使命：破解发电工程国产BIM"无人区" BIM技术，狭义上是覆盖设计、施工、运维的协同平台，广义上则是以三维模型为核心的全生命周期数 字化管理工具。 当建筑领域的摩天大楼在国产BIM技术加持下拔地而起，当电网侧数字化设计逐渐成熟，发电工程却因 技术复杂、场景多元——发电厂房的管道密集程度是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为增强投资者对国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力""公司"）的投资信心、稳定及提升公 司价值，结合投资者关心的问题，现将近期公司生产经营情况公告如下： 一、抓实生产运营，扛牢保供担当 公司主营电力、热力生产及销售，截至2024年底，公司控股装机容量11170万千瓦，其中火电7462.90万 千瓦，水电1495.06万千瓦，风电983.98万千瓦，光伏1228.06万千瓦。公司始终将能源安全稳定供应作 为首要责任，不断优化生产运行管理，扛牢保供担当，目前发电业务整体运行平稳，今年以来未出现影 响正常生产经营的重大设备故障或安全事故。在运火电、水电、新能源机组均严格按照调度指令有序运 行，燃煤库存、水库蓄水量等生产指标处于合理区间。 二、稳定现金分红，共享经营成果 截至2024年末，公司在建火电项目主要包括大同湖东公司200万千瓦、北仑公司200万千瓦、福州热电 132万千瓦、池州公司132万千瓦、肇庆热电100万千瓦等；在建水电项目主要分布在四川、新疆等区 域，包括大渡河 ...