2023 12 31 2024 70009578_C01 2023 12 31 2023 12 31 内部控制审计报告（续） 2024 年 3 月 28 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 傅 奕 中国注册会计师: 何 佩 安永华明（2024）专字第70009578_C01号 华新水泥股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 (火) 010300 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-001 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议 由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议 通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。 2、公司 2023 年 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-004 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-003 华新水泥股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，本公司实现 净利润为 2,482,299,167 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,762,116,715元。截止2023年12月31日本公司可供分配利润为9,921,766,405 元。 经公司第十届董事第三十一次会议决议，公司 2023 年度以未来实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 以 2023 年末公司总股本 2,078, ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-002 1、公司 2023 年年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会经审议后认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2023 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2023 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* - 1 - 華新水泥股份有限公司（「 」）董事會（「 」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年三月二十八日 (星期四) 舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他 事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派 發年度股息(如有)。 承董事會命 主 席 中國湖北省武漢市 二零二四年三月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）； 非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執 行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） ...

关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务恢复正常的 公告 上海证券交易所 2024年1月11日 2024-01-11 上证公告〔2024〕2号 今日上午，申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现连接异常。申万宏源证券（香 港）有限公司告知上海证券交易所（以下简称本所），上午10点54分华新水泥B转H业务恢复连接，业 务已正常开展。本所交易系统运行正常。 特此公告。 ...

2024-01-11 上海证券交易所 上海证券交易所（以下简称本所）关注到，今日上午申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转 H业务出现连接异常。本所已在第一时间关注到相关情况，并会同申万宏源证券（香港）有限公司就相 关原因进行排查。 请广大投资者及时关注本所相关公告、充分关注风险、审慎做出投资决策。如您遇到任何问题或者 存在疑问，请联系您指定交易的证券公司获得帮助。 关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现异常情 况的公告 特此公告。 2024年1月11日 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-035 华新水泥股份有限公司 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员 工持股计划第一次持有人会议决议公告 根据公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》等相关规定，设立管 理委员会作为持股计划的日常管理机构，监督持股计划的日常管理，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会 委员的任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 2、审议通过《关于选举公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举叶家兴、吴飞、吴昕、彭普新、汪晓琼为本持股计划管理委员会委员， 任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） 華新水泥股份有限公司 （股份代號：6655） 須予披露交易 收購目標公司股權的完成情況 茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年六月二十七日的公 告（「過往公告」），內容有關本公司之全資子公司華新(香港)國際控股有限公司 （「買方」）收購 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.，（「目標公司」） 100%股權的交易。除另有規定外，本公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵 義。 如過往公告所載，買方與賣方（獨立第三方）簽署股份買賣協議，買方已有條件同 意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司100%股權，總代價約為2.316億美元（可 予調整，即在交割後根據經審核的交割財務報表淨現金和營運資金修正交割對價）。 董事會欣然宣布，本次交易的股權交割已於二零二三 ...