新奥股份: 中信建投证券股份有限公司关于新奥天 然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》 （以下简 中信建投证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" "独立财务顾问"）作为 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份" "上市公司"或"公司"）发行 股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标 的资产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公 司（以下简称"新奥舟山"或"标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现情况进行 了核查。 一、业绩承诺情况 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《重组协议》"） 称"补充协议"），本次交易的业绩承诺情况如下： ...

新奥股份: 新奥天然气股份有限公司内部控制审计 报告 新奥天然气股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00100 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 新奥天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、新奥股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新奥股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

新奥天然气股份有限公司 董事长辞职及选举新任董事长 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-027 暨变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞任情况 2025 年 3 月 27 日 附件简历： 蒋承宏先生，1975 年出生，武汉大学经济学士，厦门大学 EMBA。曾任中 国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开 发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。 蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥 有丰富经验，具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏 先生于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥 集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事，现任西藏旅游 股份有限公司董事；2020 年 11 月起任本公司董事，2023 年 12 月起任本公司联 席首席执行官，2025 年 3 月起任本公司董事长。 基于公 ...

中喜专审 2025Z00176 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于新奥天然气股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00176号 新奥天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新奥天然气股份有限公司(以下简称"新奥股份")2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 财务报表附注,并于2025年3月26日出具了中喜财审2025S00741号标准无保留意见的 审计报告。 新奥股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-022 新奥天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年证券业务收入：12,260.14 万元（未审数） 2024 年度上市公司审计客户家数：40 家 注册地址：北京市东城区 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-024 新奥天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号），根据该通知的相关要求，公司决定对原会计政策进 行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司 第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次 会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 二、会计政策变更日期 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 18 号》 ，除上述会 计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 ...

□是 √否 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新奥天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-026 新奥天然气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展的信心，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"、"新奥股 份"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于制定<新奥股份 2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，以进一步 提高上市公司质量，促进公司健康可持续发展。 一、聚焦天然气主业，扎实推进战略落地 新奥股份主要业务包括天然气销售、天然气专业能力认知平台建设与运营、 基础设施运营、工程建造及安装、泛能与智家业务，此外也积极在氢能、生物质 等新能源领域储备技术。公司基于天然气全场景支点能力和物联数据，打造产业 大模型，致力成为天然气专业能力认知平台运营商。 2024 年中国宏观经济持续回升向好，国内天然气消费增长也重回快车道， 全国天然气表观消费量 4,2 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《新奥股份董事会审计委员会议事规则》和《新奥 天然气股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规定和要求，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评估和审 计委员会履行监督职责情况汇报如下： 新奥股份董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会已在董事会前按照《管理办法》 的要求，通过对《新奥股份 2024 年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）》《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》的审查， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-025 公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技发展有限公司（以 下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有限公司（以下简称"新奥集团"）和新奥控 股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"，与新奥科技、新奥集团合称"交易 对方"）合计持有的新奥舟山 90%股权（以下简称"本次交易"）。其中，公司向 新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山 45%股权，向新奥科技、新奥集团、新 奥控股支付现金分别购买其分别持有的新奥舟山 25%、15%和 5%的股权，现金 对价由公司全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称"新奥天津"） 支付。本次交易完成后，公司通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山 90% 股权。 关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 7 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新 奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监 ...