证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-015 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于公司部分董事监事及高级管理人员增持公司股 份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持基本情况：神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月7日披露《关于公司部分董事监事及高级管理人员增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2023-087），基于对公司未 来发展前景的信心及对公司价值的认可,公司董事长李本斌先生， 董事张电子先生、刘信业先生，董事、总经理仵晓先生，董事王 贺甫先生，监事会主席江俊富先生，董事会秘书、财务总监李伟 先生，副总经理王兵先生、齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先 生，总法律顾问许仁刚先生，共计12人（以下简称"增持主体"） 计划自2023年9月7日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量 不低于26万股，不超过52万股（其中，李本斌先生、仵晓先生每 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-016 转债代码：110093 转债简称：神马转债 张建国先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份20000股。增持主体增持公司股份50000股，占总股本 的0.0048%，合计增持金额约为35.65万元（不含交易费用），本 次增持计划已实施完毕。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体。中国平煤神马控股集团有限公司高级管理人 员董事长李毛先生，常务副总经理张建国先生，共计2人。 （二）增持主体持股情况。本次增持计划实施前，李毛先生和 张建国先生均不持有公司股份。增持主体在本次增持计划披露前十 二个月内均无已披露的增持计划。 二、增持计划主要内容 神马实业股份有限公司 关于控股股东高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：神马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司高级管理人员董事长李 毛先生和常务副总经理张建国先 ...

励。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人 民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币10.56元/股,回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公 司于2023年9月21日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2023-093）。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-014 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展 暨回购完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第十一届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激 截至2024年3月4日，神马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,780,130股， ...

重要内容提示： ●自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票已满足在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.60 元/股），已触发"神马转债"转股价格修正条款。 ●公司决定本次不向下修正"神马转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内 （即自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日期间），公司股价若再次触发此条 款，亦不向下修正"神马转债"的转股价格。从 2024 年 5 月 27 日起，若公司股 价再次触发"神马转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"神马转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-013 转债代码： 110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于不向下修正"神马转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-012 神马实业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 674,459,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-001 号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国 ...

神马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 23 日 2022 年第九次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 年第一次临时股东大会会议议题 2024 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案 3 | | | 议案二：关于修订《关联交易管理办法》的议案 4 | | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 5 | | | 议案四：关于修改公司章程的议案 | 6 | | 议案五：关于修改《未来三年（2022-2024 | 年）股东分红回报规划》 | | 的议案 19 | | | 议案六：关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提 | | | 供担保的议案 20 | | | 议案七：关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为其 | | | 下属全资子公司提供担保的议案 | 21 | 1 / 22 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议议题 一、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 二、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案。 三、审议关于修订《股东大会议事规则》的 ...

开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份全资子公司 平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 神马股份全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称"融资租赁公司"） 拟同河南平煤神马东大化学有限公司、开封华瑞化工新材料股份有限公司合计开 展 12,000 万元融资租赁投放业务。 中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马集团"）作为本公司 的控股股东，持有本公司 60.75%的股权。由于融资租赁公司为本公司全资子公 司，河南平煤神马东大化学有限公司为中国平煤神马集团控股子公司、开封华瑞 化工新材料股份有限公司为河南平煤神马东大化学有限 ...

神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-010 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 回购股份进展情况公告如下： 公司2023年10月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份。2024年 1 月，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份154,100 股，占公司总股本的比例为0.0148% ，购买的最高价为6.56元/股，最低价为6.40元/股，已支付的资金 总额为人民币999,567.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年1月31日，公司已累计回购股份12,780,130股，占公司 总股本的比例为1.224%，购买的最高价为8.03元/股，最低价为 6.40元/股，已支付的资金总额为人民币99,539,863.83元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 公司回购 ...

神马实业股份有限公司 （2024 年修订） 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范神马实业股份有限公司（简称公司）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结 合公司实际情况，制订本办法 。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿、诚实信用的原则，协议内容 应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事 项按照有关规定予以披露。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开、公允的原则, 关 联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第四条 公司应采取切实有效措施防止股东及其关联方通过关 联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其它资源，或通过垄断采 购和销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益。 第二章 关联交易和关联人 第五条 本办法所指的关联交易是指公司及控股子公司与公司 关联人发生的转移资源或义务的事项，包括但不 ...