国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 第一个解除限售期解除限售相关事项 杭州解百集团股份有限公司 的 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 ...

解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-046 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 8,432,120 股。 杭州解百集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本次股票上市流通总数为 8,432,120 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 二、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》（具体详见上海证券报和上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-045）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、审议通过公司《关于制定解百商业分公司调改规划的议案》。 公司董事会同意解百商业分公司的调改规划，具体如下: 杭州解百集团股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 ...

截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 60 万 股，占公司股份总数的 0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持 的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明 先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-045 杭州解百集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公 司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-044 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 ●公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期将于 2023 年 12 月 9 日届 满，相应解除限售条件已经成就。 同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 ●公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 89名， ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | | | （四）本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的关于本 激励计划第一个解除限售期解除限售事项的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元。 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指本计划中获得限制性股 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-043 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股 票的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合计 203,820 股。根据公司第十一届董事第三次会议审议通过的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价 格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合 425,910 股。公司已分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。 现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 735,933,058 | | 第六条 公司注册资 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-042 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 89 名激励对象办理本激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计 为 843.212 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十九日 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...