证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-021 杭州解百集团股份有限公司 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第七 次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 特此公告。 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于天健会计师事务所为公司提供审计服务已达到 上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。本次选 聘工作通过杭州市公共资源交易中心，采用公开招标方式，评定容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为第一中标人。 监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财 务审计和内控审计服务机构。2024 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-020 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第八次 会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见上海证券报和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-022）。 董事会提名 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-019 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方兴光的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会对方兴光在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公 司董事方兴光递交的辞职报告。方兴光因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认，方兴光与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-018 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.143 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 735,105,598 股为基数，每股派发现金红利 0.143 元 ...

尊敬的各位投资者朋友欢迎参加杭州节版2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是公司董事会秘书兼财务负责人沈霞芬首先非常感谢上海证券交易所上证路也中心提供本次交友机会传播公司价值增进公司与投资者直接的了解 为方便投资者快速的了解公司2023年度及2024年第一季度的经营情况现在我将相关情况介绍如下首先我来介绍一下公司2023年度的经营情况2023年是全面外策落实党的二十大精神的开局之年也是公司改革转型的起步之年从主业板块来看 杭州大厦顶住压力聚焦当下兼顾长远稳经营推桥改不再略优架构聚合力等各项工作齐头并进一是聚焦当下经营保持稳中有生抢抓消费复苏机遇打造富有创意的主题营销活动提升人气和话题度特别是重中之重的30周年庆活动 一方面与品牌携手开创消费反例并在营亚运大武林商圈消费券的加持下9月购物盛典5天销售额6.6亿元同比增长50%另一方面通过全渠道的话题行销利用乐点IP构建全城共鸣的宣传氛围实现了30周年庆的圆满收官 二是谋划长远发展权力体制增效一方面强化品牌阵容加强品牌合作格拉夫等新品牌切约VIC room二期品牌进驻等如期推进并与头部的5家奢侈品牌达成3-5年续约意向进一步巩固企业地位和话语权 另一方面在A ...

尊敬的各位投资者朋友欢迎参加杭州节版2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是公司董事会秘书兼财务负责人沈霞芬首先非常感谢上海证券交易所上证路也中心提供本次交友机会传播公司价值增进公司与投资者直接的了解 为方便投资者快速的了解公司2023年度及2024年第一季度的经营情况现在我将相关情况介绍如下首先我来介绍一下公司2023年度的经营情况2023年是全面怪特落实党的二十大精神的开局之年也是公司改革转型的起步之年从主业板块来看 杭州大厦顶住压力,聚焦当下,兼顾长远,稳经营,推调改,不再略,优架构,聚合力等各项工作齐头并进一是聚焦当下经营,保持稳中有生 抢抓消费复苏机遇打造富有创意的主题营销活动提升人气和话题度特别是重中之重的30周年庆活动一方面与品牌携手开创消费返利并在营亚运大武林商圈消费券的加持下9月购物盛典5天销售额6.6亿元同比增长50% 另一方面通过全渠道的话题营销利用乐点IP构建全城共鸣的宣传氛围实现了30周年庆的圆满收官二是谋划长远发展权力节制增效一方面强化品牌阵容加强品牌合作格拉夫等新品牌签约VIC RUM二期品牌进驻等如期推进 并与头部的5家奢侈品牌达成3-5年续约意向,进一步巩固企业地位和话 ...

答：公司高度重视股东回报，自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东，和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期，制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益，未来公 司将加快转型发展，不断提升企业盈利能力，争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 问题 3：请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，副董事长 ...

| 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 197,730 | 197,730 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-016 杭州解百集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与公司终 止劳动关系，董事会审议决定由公司回购注销前述 3 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会计 ...

杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 日期：2024 年 5 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员 有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料 后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 | 1.2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2.2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | 3.独立董事 2023 | 年度述 ...