证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-040 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 二次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划解除限售相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 2021 年第二次临时股东大会审议通过的 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-043 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十六日 1 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票 的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票合计 197,730 股。公司已于 2024 年 5 月 24 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。 现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 735,303,328 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 735,105,598 | | | 元。 | | | 元。 | | | | 第二十条 股， | 公司股份总数为 | 735,303,328 | 第二十条 | 公司 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-042 杭州解百集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期将于 2024 年 12 月 9 日届 满，相应解除限售条件已经成就。 ●公司本次激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计85名， 可解除限售的限制性股票数量为 603.327 万股，约占公司目前总股本的 0.82%。 ●本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第 十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-041 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第十 次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 85 名激励对象办理本激励计划第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-039 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,819,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

| 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 日期：2024 年 11 月 14 日 6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表 决。 请根据本次大会议题，对第 1 项议案，以画"√"的方式在表决栏内对各项 议案进行表决，对第 2 项议案，请在"投票数"栏中填写具体的选举票数，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表 决票上对应的股份数表决结果计为"弃权"。 二〇二四年十一月十四日 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场 ...