2024 年半年度报告 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 139 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"、"五、其他披露事项"、" ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-027 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第九次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-025 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,429,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2597 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 日期：2024 年 7 月 15 日 | 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资 料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 3.本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4.出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-022 杭州解百集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人 肖厚发 上年末合伙人数量 179 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 1,395 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 人 2023 年业务收 业务收入总额 28.72 亿元 1 | 入 | 审计业务收入 | 27.49 亿元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.99 亿元 394 家 | | | | 审计收费总额 | 4.88 亿元 制造业（包括但不限于计算机、通信和其 | | | | | 他电子设备制造业、专用设备制造业、电 | | | 2023 年上市公 | | 气机械和器材制造业、化学原料和化学制 | | | 司（含 A、B 股） | | 品制造业、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-024 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-023 杭州解百集团股份有限公司 关于使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行。 ●委托理财金额：额度不超过人民币 10 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 ●委托理财产品类型：银行发行的结构性存款。 ●委托理财产品期限：单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。 ●委托理财授权期限：经公司董事会审议通过之后，自 2024 年 6 月 27 日起十 二个月内有效。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议， 审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》。 一、投资理财概述 资金来源：公司暂时闲置的自有资金。 投资理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元，在此额度内 资金可以滚动使用。 （三）委托理财的基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十 一届董事会第八次会 ...