2024 年度董事会工作报告 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是建元信 托股份有限公司（以下简称"建元信托"、"公司"）重组更名后以 崭新面貌展业的首个完整年度。公司董事会坚持和加强党的全面领导， 充分发挥战略引领作用，坚持规范运作，不断完善法人治理和内部制 度体系，全面提升内控管理水平，勤勉尽责，锐意进取，推进公司发 展行稳致远，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 第一部分 2024 年度主要工作情况 一、公司经营情况 2024 年，公司董事会围绕既定战略规划，推动公司管理层做好工 作目标和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎 实开展。在董事会指导下，公司积极落实国家及监管部门各项政策要 求，快速适应金融市场环境的变化，深入挖掘市场机遇，持续优化资 产结构，重点布局优质资产项目，加大对新兴业务领域投入，不断丰 富投资类别与策略，经营质效显著提升。公司全年实现营业总收入 3.10 亿元，虽受行业整体下行趋势影响同比略有下降，但利润端展现 出较强韧性，实现归母净利润 0.53 亿元，同比增长 25 ...

建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"、"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会风险控制与审计委员 会第十二次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机 构的议案》，并提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 21 | 公司概况 3 | | --- | | 一、 企业简介 3 | | 二、 企业文化价值观 4 | | 三、 企业荣誉 5 | | 党建 5 | | 一、党建引领 5 | | 责任管理 7 | | 一、 责任治理 7 | | 二、 责任沟通 9 | | 三、 强化内部控制 9 | | 四、 创造客户价值 11 | | 五、 员工责任 11 | | 市场绩效 13 | | 一、企业效益 13 | | 二、坚持依法诚信纳税 13 | | 三、股东和债权人权益 13 | | 社会与环境管理 14 | | 一、 信托文化建设 14 | | 二、 消费者保护与教育 15 | | 三、 公益慈善事业 18 | | 四、 环境管理与坚持可持续发展 19 | | 未来展望 20 | 建元信托股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、 企业简介 建元信托股份有限公司（以下简称"建元信托"或"公司"）于 2023 年 4 月完成重组，并于 5 月完成更名，成为一家国有控股信托 公司 ...

建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风 险控制与审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规 定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就风险控制与审计委员 会 2024 年度履职情况作如下报告： 一、董事会风险控制与审计委员会基本情况 2024 年 1 月 2 日王他竽先生辞去公司董事会董事、董事会风险 控制与审计委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董 事会第十四次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》；于 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选苏立先生担任公司董 事，并担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员。国家金融 监督管理总局上海监管局已于 2024 年 5 月 6 日核准苏立先生担任公 司董事的任职资格。 第九届董事会风险控制与审计委员会现由三名委员组成，分别为 独立董事郭永清先生、董事苏立先生及独立董事徐新林先 ...

建元信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 O O O 0 0 ○ O O ○ C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建元信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10065 号 本报告仅供建元信托为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 23 42 2 建元信托股份有限公司全体股东: 我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称"建元信托")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 2 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10063 号的无保留意 见审计报告。 建元信托管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 ...

建元信托股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:沪2550N 信会师报字[2025]第 ZA10063 号 建元信托股份有限公司全体股东: - 一、审计意见 建元信托股份有限公司 我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称建元信托)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-3 | | 合并利润表和母公司利润表 | 4-5 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 6-7 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 1-71 | 立信会计师事务所( ...

建元信托股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，建元信托 股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）基本情况 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"、"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 （二）资质条件 ...

公司代码：600816 公司简称：建元信托 建元信托股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建元信托股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-003 建元信托股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东 的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响 公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以"7 同 意，0 反对，0 弃权"的结果审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》，根据公司业务发展需要，预计公司 2025 年度日常关联交易额度为 32,440 万元，上述总额度有效期为 2024 年年度股东大会召开之日（即前次日常 ...

公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规 定，已完成《建元信托股份有限公司2024 年度财务决算报告》，财务 决算报告内容如下： 一、 经营成果 1、营业总收入 建元信托股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、总资产 按合并报表，截至 2024年 12 月 31 日，公司总资产2,387,806.09 万元，较年初增加158,920.04 万元，增幅为7.13%。 2、净资产 按合并报表，截至 2024年12 月31 日，归属于母公司所有者权益 1,369,597.56 万元，较年初增加60,547.96 万元，涨幅为4.63%。 3、其他指标 按合并报表，2024 年度公司实现营业总收入 31,033.37 万元，与上 年同期相比减少 2,390.04 万元，跌幅为 7.15％。其中：利息收入 3,251.49 万元、手续费及佣金净收入 27,313.42 万元。 2、归属于母公司的净利润 按合并报表，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,316.31 万元，与上年同期相比增加 1,068.35 万元，涨幅为 25.15%。 3、其他指标 按合并报表，公司 2024 年度每股 ...