建元信托股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并 表决，通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-039 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

建元信托股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （本制度已于 2024 年 8 月 7 日经公司第九届董事会第十九次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《建元信托股份有限 公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人应当真实、准确、完整地填报相 关信息，及时向公司报送内幕信息知情人档案及重大事项进 程备忘录。 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，禁止 内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从 事证券交易活动。 任何单位和个人不得非法要求公司提供依法需要披露 1 但尚未披露的信息。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-037 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售的基本情况及进展情况 建元信托股份有限公司公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》等规定，重组方案在完成相关审批、核准、注 册程序之日起 60 日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。根据规定，公司前期在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于重大资产出售实施进展情 况的公告》（公告编号：临 2022-008、临 2022-014、临 2022-018、临 2022-028、 临 2022-034、临 2022-042、临 2022-048、临 2022-066、临 2022-075、临 2022-087、 临 2022-098、临 2023- ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-036 建元信托股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 建元信托股份有限公司公告 定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第九届 董事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业 会计准则》等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果， 公司对相关资产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值 准备金额约 0.14 亿元，占公司 2023 年度经审计净利润的比例超过 10%，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 7.6.5 条规定，公司对本次计提资产减值准备事 项单独披露如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 截至 2023 年 12 月末，公司固有业务持有的金融资产（信托计划）中以 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-035 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 1、公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定， 公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，监事会同意此次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-036）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名， ...

建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并 表决，通过如下决议： 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-034 建元信托股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备查文件： 1、公司第九届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 同意公司本次计提资产减值准备，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 临 2024-036）。 上述事项已经 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-033 建元信托股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,734,282,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4069 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。 本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四 楼 海潮厅 (三) 出席会议的普通股 ...

上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 邮编：200127 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. Tel;(86 21) 61060889/ Fax;(86 21) 61600890 致：建元信托股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第 十六次会议通过决议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的 议案》。关于公司召开本次股东大会的通知（下称"会议通知"）已于 2024 年 5 月 25 日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，会议公 告载明了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、召集人、投票 方式、会议审议事项、出席对象、出席现场会议的登记方式等事项。 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-032 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司公告 公司已于 2021 年 7 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第十四次会议、2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方 案的议案》等相关议案；于 2022 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议、 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长 公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》。上述会议及公告的具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 7 月 22 日，中国银行上海分行向公司确认了关于公司持有的湖南 大宇新能源技术有限公司 4,00 ...

建元信托股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 | 年年度股东大会现场会议议程 | 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 股东大会会议须知 | | 3 | | 年度董事会工作报告 | 议案一：公司 2023 | | 4 | | 年度监事会工作报告 | 议案二：公司 2023 | | 14 | | 议案三：关于新增日常关联交易额度预计的议案 | | | 20 | | 年年度报告及摘要 | 议案四：公司 2023 | | 26 | | 年度财务决算报告 | 议案五：公司 2023 | | 27 | | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 议案六：公司 2023 | | 29 | | 议案七：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 年度财务审 2024 | | | | 计机构的议案 | | 30 | | 议案八：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 2024 年度内部控 | | | | 制审计机构的议案 | | 31 | | 议案九：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | | | 32 | | 年度 ...