建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-022 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名， 其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局或其派出机构核准其董事资格后履 职。本次会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-023 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事 3 名，实际出席表 决监事 3 名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经全体监事审议并表决，通过如下决议： 二、 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 建元信托股份有限公司董事会 建元信托股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，建元信托股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事吴大器先生、郭永清先生、 徐新林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐新林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

建元信托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年，本人作为建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事 管理办法》《信托公司治理指引》《银行保险机构公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，积极出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司 的经营信息，全面关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了 客观、公正、独立的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐新林先生：副教授，曾任复旦大学法律系讲师、复旦大学法学 院副教授，日本成蹊大学法学部客座研究员，日本早稻田大学访问学 者，金光集团 APP 中国总部、金光纸业（中国）投资有限公司法务部 总经理，海利润基金管理公司合规总监。现任常州百瑞吉生物医药股 ...

信会师报字[2024]第ZA11639号 建元信托股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于建元信托股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 建元信托股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的建元信托股份有限公司(以下简称"建 元信托")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 建元信托董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制,确保募集资金专项报告真实 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：建元信托 编号：临 2024-025 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易额度预计履行的审议程序 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，预计公司 2024 年度发生日常关联交易总金额不超过 62,500 万元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（临 2024-014）。 （二）本次新增日常关联交易额度预计履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十六次会议，会议以"6 同 意，0 反对，0 弃权"的结果审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议 案》，根据公司业务发展需要，同意公司新增日常关联交易额度 80,250 万元； 本次新增额度后，公司日常关联交易预计总额度为 142,750万元，上述总额度有 效期为 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2 ...

建元信托股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施 "十四五"规划承前启后的关键一年。建元信托股份有限公司（以下 简称"建元信托"、"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,全面贯彻落实"两个一以贯之"要求，认真履 行《公司章程》赋予的各项职责，不断完善法人治理体系建设，恪尽 职守、勤勉尽责，在公司存量风险化解与经营发展等方面取得了富有 成效的进展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作计划报告如下： 第一部分 2023 年度主要工作情况 一、公司经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 33,423.41 万元，归属于母公司 所有者的净利润 4,247.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资 产 222.89 亿元，归属于母公司所有者权益 130.90 亿元，每股净资产 1.33 元，资产负债率 38.10%，公司实收股本为 98.44 亿元。公司各项 主要经营指标显著改善，核心指标均已达到监管标准，发展态势良好， 可持续经营能力不断增强。 ...

(特) 建元信托股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让服务计师行业统一监管平台（http://acc.gor.gov.cn） 我在登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"让服会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） 我在登录 【 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于建元信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是建元信托管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计建元信托 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解建元信托 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZA11 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 编号：临 2024-024 建元信托股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，建元信托股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"、"建元信托"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2023〕291 号）核准，公司向特定对象上海砥安投资管理有限公 司发行人民币普通股 4,375,310,335 股，每股价格人民币 2.06 元。公 ...

建元信托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年，本人作为建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事 管理办法》《信托公司治理指引》《银行保险机构公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，积极出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司 的经营信息，全面关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了 客观、公正、独立的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 1 / 6 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受上市 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 ...