股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-038 上海百联集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 单位：元 币种：人民币 序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或与收 益相关 1 营业外收入-政府补助-其他 2024 年 5 月 5,639,505.49 与收益相关 2 营业外收入-政府补助-其他 2024 年 6 月 642,991.80 与收益相关 3 单笔 50 万元以下补贴（共 18 笔） 2024 年 4-6 月 2,111,574.42 与收益相关 合计 8,394,071.71 公司及下属控股子公司于 2024 年第二季度累计收到政府补助情况如下： 二、政府补助的类型及对上市公司的影响 公司及下属控股子公司于 2024 年第二季度累计收到政府补助为人民币 8,394,071.71 元（未经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）拟将其 持有的上海豫赢企业管理有限公司（以下简称"豫赢企业"）52%股权转让给上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"），转让后豫赢企业不再为百联集团的控 股子公司暨一致行动人，豫赢企业持有的公司 2.66%股份不再与百联集团合并计算，由此导 致公司控股股东及其一致行动人权益变动比例超过 1%。（本次股权转让事项以下简称"本次 交易"） 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-037 上海百联集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次交易涉及国有股东所持上市 公司股份间接转让，尚待获得上海市国有资产管理委员会相关审批核准后实施。此外，本次 交易尚待办理完毕相关产权交易手续及工商变更登 ...

证券代码：600827 证券简称：百联股份 公告编号：2024-036 900923 |百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.12 元，B 股每股现金红利 0.016876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/19 | － | 2024/7/22 | 2024/7/22 | | Ｂ股 | 2024/7/24 | 2024/7/19 | | 2024/8/2 | 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股 上海百联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 “我是股东”走进百联股份 参与单位名称 上海证券投教基地及投资者 及人员姓名 会议时间 2024年6月24日下午 会议地点 百联股份ZX创趣场 会议形式 现场交流及调研参观 上市公司接待人员 董事、总经理：曹海伦 姓名 董事、财务总监、董事会秘书：杨琴 一、 投资者调研参观国内首座聚焦次元文化的主题商业 体——百联 ZX创趣场 ...

600827,900923 2023 年年度股东大会会议材料 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 2023 年年度股东大会 会议材料 (2024 年 6 月 6 日) 0 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 2023 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 年年度报告全文及摘要 | 10 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 11 | | 2023 年度利润分配方案（预案） | 12 | | 关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案 13 | | | 关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案 14 | | | 关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案 | . 15 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 16 | | 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 17 | | | 关于申请开立保函池业务 ...

关于基础设施公募 REITs 审批进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-031 上海百联集团股份有限公司 三、同意华安基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金 托管人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议 案》，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）受理。具体内容详见"临 2023-021"《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》、"临 2023-037"《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、、 "临 2024-001"《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋青云，已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份 有限公司董事会提名为上海百联集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名蒋青云先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名钱学峰先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份 有限公司董事会提名为上海百联集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共 ...