股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-029 上海百联集团股份有限公司 关于百联集团有限公司认购联华超市新内资股暨关联交易 及联华超市对下属公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东百联集团有限公司（以下简称 "百联集团"）拟与公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称"联华超市"）签订《股 份认购协议》，百联集团按每股新内资股人民币 1.00 元，以现金认购不超过 360,000,000 股联 华超市新内资股。本次联华超市发行新内资股完成后，公司直接持有联华超市的股权比例将由 20.03%降低至 15.15% 根据公司与百联集团于 2015 年签订的《托管协议》，百联集团本次获得的联华超市 18.04% 配售股权将托管给公司。本次联华超市发行新内资股事项不会导致公司合并报表范围变更。 本次百联集团认购联华超市发行新内资股事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-027 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十五次会议 于 2024 年 5 月 11 日（周六）下午 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，庄启飞董事、黄震董事、王志强董事、蒋青 云董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公 司新内资股暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 此项议案为关联交易，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通 过并同意提交董事会审议。在公司股东单位任职的关联董事庄启飞先生、黄震先生对 该项议案回避表决。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱学锋,已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份 有限公司提名为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 l 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2024-030 | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 上海百联集团股份有限公司 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名王志强先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选入, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ( ...

第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 11 日下午 15：30 以通讯会议 方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 一、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期已届满，公司监 事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第十届监事会监事候 选人（简历附后）。 监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监 事共同组成公司第十届监事会。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-028 上海百联集团股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公 司新内资股暨关联交易的议案》 表 ...

2026E 33,761 24,163 338 5,739 2,532 1,222 0 -17 -37 1,198 499 -112 861 24,785 141 11 13,920 2,501 55,242 24,219 10,980 20,043 31,026 733 1,669 -3,237 347 -489 -534 367 -989 -1,156 2.5% 35.2% 33.5% 28.4% 3.6% 2.6% 4.7% 1.6% 2.4% 52.6 8.6 600.2 -0.6 -1.0% 63.7% 175.6% 18.44 0.86 1.34 0.47 1.7% [Table_Range] 52 周内价格范围 8.00-14.48 市值（百万元） 15,879 -10% 3% 17% 30% 44% 57% -38% -27% -17% -6% 5% 15% 2023-05 2023-09 2024-01 股票绝对涨幅和相对涨幅 百联股份价格涨幅 百联股份相对指数涨幅 -7% -5% -2% 0% 2% 4% 22A 23A 24E 25E 26E 利润率趋势 收入增长率(%) EBIT/销售 ...

证券研究报告 | 2024年04月30日 一季度业绩受行业环境影响有所承压，奥特莱斯业态依旧稳健 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 32,269 | 30,519 | 30,864 | 31,143 | 31,403 | | (+/-%) | -6.9% | -5.4% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | | 净利润(百万元) | 684 | 399 | 724 | 833 | 913 | | (+/-%) | -9.1% | -41.7% | 81.5% | 15.0% | 9.6% | | 每股收益（元） | 0.38 | 0.22 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | | EBIT Margin | 0.3% | 1.4% | 2.3% | 2.9% | 3.2% | | 净资产 ...

上海百联集团股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------| | √适用 □不适用 \n非经常性损益项目 | 单位:元 币种: \n本期金额 | 人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 33,628,484.05 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 | 10,597,029.14 | | | ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-026 上海百联集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露：第四号 ——零售》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： | 地区 | 业态 | 报告期内新开门店 | | 报告期内关闭门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 经营面积 | 数量 | 经营面积 | | | | | （平方米） | | （平方米） | | 华东地区 | 超级市场 | 53 | 16,349.50 | 29 | 7,525.00 | | | 便利店 | 5 | 329.24 | 33 | 1,772.30 | | | 小计 | 58 | 16,678.74 | 62 | 9,297.30 | | 华北地区 | 便利店 | - | - | 1 | 38 ...