茂业商业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月十六日 茂业商业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2024 | 年年度股东大会议案…………………………………………………4 | 1 茂业商业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14：00 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记票工作； 8、宣布表决结果和会 ...

本报记者 桂小笋 今年3月15日，茂业商业收到警示函，警示函显示，公司对参股公司优依购2021年至2023年的投资收益核算不准确、长期 股权投资减值依据不充分，导致公司2021年至2023年度财务报告信息披露不准确。公司及多名责任人被证监局采取出具警示函 的监督管理措施，并计入证券期货市场诚信档案。 《证券日报》记者联系茂业商业咨询相关事项，工作人员表示，此次是出于谨慎原则，对过往财报进行更正，"优依购的 经营现在处于停滞状态，后续也在想办法挽回损失。" （编辑 乔川川） 优依购下属参股公司深圳优依购互娱科技有限公司（以下简称"优依购互娱"）因触发股东之间的股权纠纷案件，优依购董 事长及优依购互娱法定代表人程嵘和优依购法定代表人徐凯被列为失信人员。因程嵘为优依购和优依购互娱银行贷款担保人， 从而导致优依购被银行、供应商、物流、销售平台采取强制措施，银行账户被冻结，平台商品销售下架，相关业务全部停滞， 无法正常经营。 茂业商业2024年年报显示，公司实现营业收入271573.13万元，同比下降14.21%，归属于上市公司股东的净利润3714.66万 元，同比下降26.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

茂业商业: 茂业商业股份有限公司2024年度内控审 计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制重大缺陷 在内部控制审计过程中,我们注意到茂业商业公司前期对联营企业深圳优依购电子商 务股份有限公司（简称优依购公司）投资管理内控存在缺陷，导致没有及时发现优衣购公 司在经营 ...

茂业商业: 茂业商业关于会计差错更正的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-014 号 茂业商业股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至 表及母公司利润表。 ? 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年 度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产 经营产生重大影响。 （一）对合并财务报表的影响 单位：元 | 影响项目 | | （2023 年 | 1-12 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 调整前 | | 调整数 | | 调整后 | | 资产负债表： | | | | | | 长期股权投资 | 108,600,755.46 | -32,200,100.00 | | 76,400,655.46 | | 递延所得税资产 | 540,002,946.51 | 5,561,875.00 | | 545,564,821. ...

茂业商业: 茂业商业关于公司2024年度拟不进行利 润分配的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-006 号 茂业商业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 茂业商业股份公司（以下简称"公司"）2024年度不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十五次会议、第 十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。 ? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》 一、利润分配方案内容 （以下简称"《股 （一）利润分配方案的具体内容 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司2024年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司 所有者的净利润3,714.66万元。截至2024年12月31日，母公司所 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席 胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 茂业商业: 茂业商业第十届监事会第十一次会议决 议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-005 号 茂业商业股份有限公司 监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 审议的人员有违反保密规定的 ...

茂业商业: 茂业商业关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-015 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 以上议案内容详见本公司于 2025 年 3 月 27 日在《 ...

据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 茂业商业: 茂业商业董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 一次会议 二次会议 三次会议 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾志刚先生、郭文 捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，超过半数，主任委员由独立董 事中的会计专业人士曾志刚先生担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 会议届次 召开日期 会议内容 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》 四次会议 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 ...

茂业商业股份有限公司 监事会主席 胡蓉 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 茂业商业: 茂业商业2024年度监事会工作报告 一、 监事会的工作情况 序 会议名称 召开时间 审议通过的议案 职责情况报告》 第十届监事会 第六次会议 第十届监事会 第七次会议 第十届监事会 第八次会议 第十届监事会 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 第九次会议 号 《公司章程》及其它相关法律法规规范 运作，决策程序合法；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公 司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司不断 完善内部控制制度，2024 年公司内控管理体系已较为完善，公司内部控制的自 我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；公司董事 ...

茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZASB0012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告202226 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是茂业商业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂业商业公司 所有重大方面没有发现不一致。 茂业商业: 关于茂业商业股份有限公司2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于茂业商业股份有限公司 XYZH/2025SZASB0013 ...