茂业商业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄志强,已充分了解并同意由提名人深圳茂业商厦有限 公司提名为茂业商业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

茂业商业股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人深圳茂业商厦有限公司,现提名黄志强为茂业商业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任茂业商业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与茂业商业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中 ...

本专项说明仅供茂业商业公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZASB0014 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了XYZH/2025SZASB0012号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》 （以下简称营业收入扣除）相关规定，茂业商业公司编 制了后附的茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是茂业商业公司的责任。 我们对营业收 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-007 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、各项资产项目计提具体情况 （一）2024 年公司计提坏账准备 2,839.24 万元，其中，计提应收账款坏账 准备 8.74 万元，计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元。 1、计提应收账款坏账准备 8.74 万元。 1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 156.20 万元，抵减年初坏账准备余额 147.46 万元，本期新增计提坏账准备 21.57 万元，本期转回 12.83 万元，应补提坏账准备 8.74 万元。 2）对单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 70.70 万元， 抵减年初坏账准备余额 70.70 万元，本期收回 0 万元，本期转销 0 万元，应补 提坏账准备 0 万元。 2、计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元 1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备 19,190.34 万元，抵减年初坏账准备余额 17,087.27 万元，本期新增计提坏账 准备 3,406.26 万元，转回 1,303 ...

茂业商业股份有限公司关于会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履职情况的评估报告 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建 筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），在该额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会 认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循 公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导 价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 重要内容提示： 1 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影 ...

公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 茂业商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、 监事会的工作情况 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 | | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | | 职责情况报告》 | | 1 | 第十届监事会 | 2024.3.18 | 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | 第六次会议 | | 5、《公司 2023 年度内部控制评价 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-009 号 茂业商业股份有限公司 关于继续开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为， 包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进 行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益 可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不超过3.5亿元。 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第十届董事会第三十五次 会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司 股东大会审议批准。 鉴于公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限已到期，公司于2025 年3月26日召开第十 ...