证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-020 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 1 刊登的相关公告。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席 胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联 交易的议案》 本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 3 人，以通讯方式 参会董事 6 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主 持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-019 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核， 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联 交易的议案》 1 表决 ...

茂业商业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 640,829,874.74 | 822,892,307.59 | -22.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,341,941.98 | 58,435,89 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入2140.14万元，其中，特大单净流入2139.70万元，大单资金净流入0.45万元。近5日主力资金净流入 4394.00万元。 3月27日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入27.16亿元，同比下降14.21%，实现净利润3714.66万元，同比下降26.63%。 （数据宝） 茂业商业4月25日交易公开信息 （原标题：茂业商业涨停，上榜营业部合计净买入1431.19万元） 茂业商业(600828)今日涨停，全天换手率0.46%，成交额3428.15万元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1431.19万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.20%上榜，营业部席位合计净买入1431.19万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2565.41万元，其中，买入成交额为1998.30万元，卖出成交额为567.11万元，合计 净买入1431.19万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部，买入金额为439.65万元，第一大卖出营业 部为财通证券股份有限公司杭州新 ...

《关于茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本人于2025年4月25日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有限 公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司实际控制人,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影 响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此函复。 实际控制人 黄茂如 2025 年 4 月 25 日 《关于茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本公司于2025年4月25目收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有 限公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司控股股东,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-018 号 茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2025年4 月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而 未披露的重大事项。 经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境、行业政策、主营业务、商 业模式未发生重大调整，营业成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正 常，公司近期未签订或磋商洽谈重大合同。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面询证核实：截止本公告披 露日，除已披露的公开信息外，不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3143.83万元，其中，买入成交额为 2249.80万元，卖出成交额为894.03万元，合计净买入1355.77万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第五大卖出营业部，卖出金额为94.78万元，合计净卖出 94.78万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌3.29%，上榜后5日平均跌2.41%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入4075.64万元，其中，特大单净流入3758.77万元，大单资金净 流入316.87万元。近5日主力资金净流入3847.96万元。 茂业商业(600828)今日涨停，全天换手率1.04%，成交额7049.52万元，振幅8.52%。龙虎榜数据显示， 沪股通净卖出94.78万元，营业部席位合计净买入1450.55万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜，沪股通净卖出94.78万元。 3月27日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入27.16亿元，同比下降14.21%，实现 净利润3714.66万元，同比下降26.63%。（数据宝） 卖五 沪股通专用 94 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-017 号 茂业商业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司董 事会专门委员会委员的议案》。 鉴于近期公司董事会成员的变化, 为保证董事会专门委员会正 常有序开展工作，公司对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的董事会各 专门委员会成员如下： 审计委员会：郭文捷（主任委员）、卢小娟、唐海峰、田跃、 黄志强 提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、Tony Huang、 田跃、黄志强 薪酬与考核委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、韩玉、田跃、 黄志强 战略委员会：高宏彪（主任委员）、Tony Huang、韩玉、郭文捷、 黄志强 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 张强，男，1986 年生，中国国籍 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都市武侯区天府大道北段 1777 号 NIC 国创中心 38 层 邮编：610095 38F , New Innovation Center,No.1777 North Section of Tianfu Avenue,Wuhou District,Chengdu 610095,China www.weihenglaw.com 法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 本所律师声明： 一、为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查、查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须审阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 炜衡成都（律意）字［2025］ 号 本所律师为出具本法律意见书所审查的主要文件包括但不限于： 致：茂业商业股份有限公司 1、《公司章程》； 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受茂业商业股份有限公 司（以下简称"公 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-016 号 茂业商业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,412,818,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.5723 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生 主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会 议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...