茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田 跃 出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 | 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作 ...

2024 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 茂业商业股份有限公司 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电 股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师 事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精 密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、 ...

根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 茂业商业:2024年报净利润0.37亿 同比下降27.45% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0214 | 0.0292 | -26.71 | 0.1973 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.04 | -100 | 4.14 | | 每股公积金(元) | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | | 每股未分配利润(元) | 1.39 | 1.41 | -1.42 | 1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.16 | 31.65 | -14.19 | 34.09 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.51 | -27.45 | 3.42 | | 净资产收益率(%) | 0.53 | 0.72 | -26.39 | 4.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持 ...

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-003 号 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十九日 附：张强先生简历 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 张强先生为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-002 号 茂业商业股份有限公司 关于收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、相关情况说明 公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照 四川证监局的要求，充分汲取教训，加强相关法律法规学习，增强规 范意识，切实提升投资管理和财务工作的规范化水平，杜绝此类违规 行为再次发生，并在规定期限内向四川证监局提交书面报告。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严 格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会四川证监局（以下简称"四川证监局"）出具的《关 于对茂业商业股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的 决定》（[2025]19 号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情 况公告如下： 一、《警示函》的内容 "茂业商业股份有限公司，高宏彪、黄维正、许丽、黎巧元： 经查，你公司对参股公司深圳优依购电子商务股 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-001 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第三十三次会议通 知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第三十三次会议 通知期限，并于 2025 年 2 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议。 二、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商 ...

证券时报网讯，茂业商业(600828)今日平盘报收，全天换手率5.41%，成交额4.01亿元，振幅20.63%。 龙虎榜数据显示，沪股通净买入249.45万元，营业部席位合计净卖出12.84万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达20.63%上榜，沪股通净买入249.45万元。 ...

茂业商业再度涨停，7个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为45.01%，累计换手率为24.04%。截至 10:03，该股今日成交量6754.16万股，成交金额3.25亿元，换手率3.90%。最新A股总市值达88.16亿元， A股流通市值88.13亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出819.02万元，营业部席位合计净买入935.26万元。 10月26日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入21.26亿元，同比下降12.76%， 实现净利润1.54亿元，同比下降17.31%。（数据宝） 近日该股表现 ...