证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-037 号 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 茂业商业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-034 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为； 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投 票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-033 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 本议案已事先经董事会审计委员会审核，议案具体内容详见公司 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备 的公告》。 三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-036 号 茂业商业股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 计提长期股权投资减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司 2024 年半年度对参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司 （以下简称"优依购"）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提 长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 1、长期股权投资的形成及账面价值 本 公 司 持 有 优 依 购 股 份 数 量 12,614,024 股 ， 持 股 比 例 为 43.4926%，优依购系本公司联营企业。根据《企业会计准则第 2 ...

重要内容提示： 茂业商业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 ● 截止本公告披露日，茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业 商业"、"公司"）控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂 业商厦"）直接持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为 80.90%。茂业商厦持有公司股份累计质押数量（含本次）为230,000,000 股，占其所持有公司股份总额的16.42%，占公司总股本的13.28%。 公司于 2024 年 8 月 14 日接公司控股股东茂业商厦通知，茂业商 厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了补充质押，现将有关情况 公告如下： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-032 号 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 | | | | | | | 占茂业 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-031 号 茂业商业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事刘丽平女士的书面辞职申请。刘丽平女士因个人原因，申请辞去公司第十届 监事会职工代表监事职务。监事会对刘丽平女士在任期期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》 等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举肖乾瑜女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十 届监事会届满之日止。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 肖乾瑜女士，1982 年生，大学本科学历，中级会计师。曾任四川德仁堂中 药饮片有限公司财务部主管，茂业商业股份有限公司财务部主管，茂业商业股份 有限公司投资者关系部证券专员，现任茂业商业股份有限公司证券部证券副经理。 截至本公告日，肖乾瑜女士未持有公司股票，与公 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-030 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 根据经营发展的需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称"深 圳茂业百货"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行深圳 分行"）申请授信额度不超过人民币 12,000 万元，期限一年。公司关联方中兆 投资(集团)有限公司（以下简称"中兆投资"）以其位于广东省珠海市香洲区紫 荆路 301 号的茂业百货(香洲店)共 203 套商业物业为该笔授信提供抵押担保，中 兆投资及深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称"茂业集团"）为该笔授信提 供连带责任保证担保。授信额度、授信期限及担保措施等最终以银行实际审批为 准。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。 （二）履行的决策程序 中兆投资及茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司 关联方，上述担保事项为关联方无偿为公司全资子公司提供担保，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条之规定，可免于按照关联交易的方式审议 和披露。本次全资子公司申请银行授信额度并接受关联方提供无偿担保事项在公 司董 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-029 号 茂业商业股份有限公司关于公司及关联方 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳茂业百货有限公司（以下简称"深圳茂业百货"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额34,000万元 人民币, 截止目前，累计已为其提供的担保金额为47,500万元人民币（不含本 次）； 本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）、本公 司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连 带责任担保，构成本公司之关联交易。公司控股股东、实际控制人及其配偶对深 圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条之规定，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 一、贷款及担保情况概述 （一）担保事项基本情况 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司 债权人：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发银行深圳分 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-028 号 根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公 司"）全资子公司成商控股拟向平安银行申请流动资金贷款，授信额度为人民币 20,000万元，单笔业务期限不超过三年。成商控股以其名下位于成都市锦江区东 御街19号1栋45楼4501、4502号房产和成都市高新区天府大道北段28号1栋3层、4 层房产和负二层车位提供抵押担保。同时，为支持全资子公司运营发展，公司拟 与平安银行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的贷款提供连带责任保证担 保，担保最高本金限额为人民币20,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起3年。 被担保人名称: 成商集团控股有限公司（以下简称"成商控股"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为20,000万 元人民币；截止目前，已实际为其提供的担保余额为28,841万元(不含本 次)； 本次担保是否有反担保:无； 对外逾期担保:无。 茂业商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

1 充分。请年审会计师对上述问题发表意见。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-027 号 茂业商业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到上海 证券交易所下发的《关于茂业商业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0765 号，以下简称"监管工作函"）。公司及年审 会计师对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现就监管工 作函相关事项回复如下： 一、关于长期股权投资。年报显示，公司长期股权投资期末余额 1.09 亿元， 系持有的深圳优依购电子商务股份有限公司（以下简称优依购）股权。2022 年、 2023 年，公司分别对其计提减值准备 1,595 万元、1.7 亿元。公司分别于 2018 年 6 月和 2019 年 1 月合计收购优依购 40.8779%的股份，2018-20 ...