2、公司"关于修订《股东大会议事规则》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-021 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位监事 发出了召开第十一届监事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第十五次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于取消监事会并修订《公司章程》的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，废止 《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司 章程》。拟免去史军先生公司监事长、监事职务，拟免去顾海莹女士公 司监事职务。 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-020 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 3、公司"关于修订《董事会议事规则》的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报 公司"关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告"（编号： 临2025-023）。本议案需提交公司股东大会审议。 第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第二十次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于取消监事会并修订《公司章程》的议案" 会议审 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 ? 相关日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-019 上海申通地铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.019元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利 0.019元（含税），共计派发现金红利9,070,256.20元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-018 上海申通地铁股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600834@shtmetro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期 四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-018 上海申通地铁股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点： ...

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《舆情管理制度（资本市场相关）》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-017 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年4月18日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十九次会议于2025年4月28日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2025年第一季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

上海申通地铁股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 追溯调整或重述的原因说明 2024 年 8 月，上海地铁物业管理有限公司工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企 业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增 加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数 据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-016 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,928,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1520 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市吴中路259 号锦江之星酒店5号楼一楼一号教室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的规定，仅对公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 1 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：上海申通地铁 ...