公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海申通地铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨可持续发展报告 2025 年 3 月 1 目录 | | 关于本报告 | | --- | --- | | | 1. 报告说明 | | | 2. 组织范围 | | | 3. 时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | | 4. 发布周期 | | | 5. 编制依据 | | | 6. 信息来源 | | | 7. 获取方式 | | | 高层致辞 | | ー | 走进申通地铁 … | | | 1. 历史与发展 . | | | 2. 年度关键绩效 | | | 1) 经济绩效 | | | 2) 环境绩效 | | | 3) 社会绩 效 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1 的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）沟通"2023年度审计结果材料"。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2024年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事曹永勤女士、独立董事 杨国平先生、董事王保春先生组成。曹永勤女士任审计委员会主任 委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年2月2日，审计委员会2024年第一次会议暨独立董事及 审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以通讯方式召开。公司 的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）沟通"202 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券 ...

一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第十三次会议的通知和材料。公司第十 一届监事会第十三次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘 路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到 监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。 本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-008 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司"2024 年年度报告"及"2024 年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市 公司2024年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的 公司2024年年度报告进行审核后 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-007 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2025年3月16日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十八次会议于2025年3月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999 号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事3名。因工作原因，王保春董事、杨国平独立董 事、江宪独立董事以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。 会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2024年年度报告"及"2024年年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.c ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.019 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-009 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 18,140,512.40 24,823,859.06 21, ...

关于上海申通地铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 1 2、 附表 委托单位：上海申通地铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-51028018 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7898 号 上海申通地铁股份有限公司董事会： 我们审计了上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，申通地铁编制了后附 的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是申通地铁管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6643 号 录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]6643 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁"、"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2025]7901号 目 关 于 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 - 关于重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况的说明- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25X4BAGNQB 三、审核结论 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]7901号 上海申通地铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海申通地铁股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《上 海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第214号)的有 关规定,编制《上海申通地铁股份有限公司关于重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 ...