证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-051 上海申通地铁股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.019 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 由于 2024 年 6 月 28 日公司召开 2023 年年度股东大会，授 权董事会在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%范围 内制定 2024 年度中期分红方案的议案，本方案无需提交股东大会审 议。 一、利润分配方案内容 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年上半年上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"） 归属于母公司股东的净利润为 29,245,406.61 元。截至 2024 年 6 1 月 30 日，公司期末 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-050 一、公司"2024 年半年度报告"及"2024 年半年度报告摘要" 会议审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会出具相关审核意见如下：公司"2024 年半年度报告"及 "2024 年半年度报告摘要"编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；公司"2024 年半年度报告"及 "2024 年半年度报告摘要"的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年 半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、公司"2024 年中期利润分配预案" 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-049 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 18 日以书面形式向各位 董事发出了召开第十一届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会 议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议 案提交董事会审议前，2024 年中期财务报表及报表附注已经公司审计 委员会 2024 年第六次会议事先审议通过 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-048 上海申通地铁股份有限公司 关于建元基金完成工商变更事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月20日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第四次会议审议通过了"关于股份公司拟退 出建元基金并配合延长基金合伙期限的议案"，同意公司通过减资 退伙的方式退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"建元基金"），并配合延长建元基金合伙期限。详见公司 关于退出股权投资基金并配合延长基金合伙期限的公告（编号：临 2023-034）。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2024年8月28日 近日，建元基金已完成工商变更登记，取得了上海市市场监督 管理局颁发的《营业执照》。公司不再是建元基金的有限合伙人， 并已经完成退出建元基金的所有手续。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-047 上海申通地铁股份有限公司 1、本次重大资产重组基本情况概述 2023 年 11 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发 的《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》 （上证公函〔2023〕3403 号，以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的相关 要求，公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实 和回复，同时按照《问询函》的要求对《上海申通地铁股份有限公司重大资产 购买暨关联交易预案》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，相关文件均已 及时公告，详情可见公司 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 4、本次重大资产重组草案的内部审议及公告情况 2024 年 5 月 13 日，公司召开第十一届董 ...

上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 7日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第九次会议， 审议通过了公司重大资产重组购买暨关联交易的相关议案，公司向 控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科 技有限公司50%的股权，向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的 上海地铁物业管理有限公司（以下简称"地铁物业"）51%的股权。 详见上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议 公告（编号：临2024-028）、上海申通地铁股份有限公司第十一届 监事会第九次会议决议公告（编号：临2024-029）。公司于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司本次重大资产重 组购买暨关联交易的相关议案，详见上海申通地铁股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告（编号：2024-036）。 近日，公司根据股东大会决议精神，实施本次重大资产重组购 买暨关联交易相关工作，已完成地铁物业股权变更的工商登记工作。 本次工商登记变更事项内容为股东方由原来的上海地铁维护保障有 限公司变为上海地铁维护保障有限公司和上海申通地铁股份有限公 证券代码：600834 证 ...

田益锋先生在担任公司高管期间，勤勉尽责，恪尽职守，认真 履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了 重要贡献。公司董事、监事、高管及全体员工将继续致力于公司持 续健康发展。 公司董事会对田益锋先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感 谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对田益锋先生的去 世表示沉痛哀悼。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-046 上海申通地铁股份有限公司 关于高管因病去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）常务副总经 理田益锋先生因突发疾病于2024年8月23日不幸去世。 2024年8月27日 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-044 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权， 向上海地铁维护保障有限公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁 物业管理有限公司（以下简称"地铁物业"）51%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上市公司控股股东，维保公司 为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公 司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 1 2023 年 11 月 27 日，公司收到上海证券交易 ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公 司责任和义务，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"或"申 通地铁"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司价值创造能力，保障投资者权益，回报投资者信任，促进 公司健康可持续发展。公司拟定的具体行动方案如下： 一、聚焦主责主业，强化核心竞争力 公司从事的主营业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业 务，融资租赁及商业保理业务。上海申凯公共交通运营管理有限公司 （以下简称"申凯公司"）主营业务系接受公共交通业主委托，为其 提供公共交通相关运营与维护管理服务，目前主要为无人驾驶地铁、 机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维 管理服务。上海地铁新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）主 要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。上海地 铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，主要从事轨道交通产业 上下游融资租赁、售后回租等业务。上海地铁商业保理有限公司主要 从事商业保理业务。2023年，公司实施重大资产重组，收购注入了上 1 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-042 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 7 日以书面形式向各位 董事发出了召开第十一届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会 议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 二、公司"关于组织架构优化的议案" 本次组织架构优化后增加了法务合规、审计室作为专职部门，并 对部分部室进行更名。 会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 一、公司"关于加入上海轨道交通外聘法律顾问库事宜的议案" ...