上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.19元（含 税），预计分配红利合计9,070,256.20元。方案实施后公司总股本不变。 报告期内，公司董事会制定并实施2024年中期利润分配方案，派发现金红利 9,070,256.20 元（ 含税）。综上，公司本报告期已分配现金红利及预计分配红利合计18,140,512.40元，占当年归属于上 市公司股东的净利润的35.01%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]7874 号 内部控制审计报告- l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accent.gev.cn）"进行查询 "拉干部"扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acceno.f.gov.cn）"进行查询 " 录 日 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 贵公司 2024 年度收购了上海地铁物业管理有限公司(以下简称"地铁物业公司"),并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁 免规定,贵公司在对财务报告内部控制于 2024年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将 地铁 ...

经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨国平） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利 益的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，发表独立意 见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤 其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 杨国平：上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。中国 出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。大 众交通（集团）股份有限公司党委书记、董事长兼首席执行官 （CEO），上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海 大众燃气有限公司董事。 本人自 2023 年 5 月起担任公司第十一届董事会独立董事。经公 1 司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届 ...

作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海交通 大学管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海 杉达学院总会计师。 本人自 2022 年 8 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹永勤） 1 第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和证监会、上交所有 关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求， 认真勤勉地履行独立董事职责和义务，维护公司和公司全体股东利 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司 十届二十一次董事会审议提名，并经公司 2022 年度股东大会选举， 本人继续担任公司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险 管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，与公司及公司主要股东不存 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.1518 | -27.54 | 0.1530 | | 每股净资产（元） | 3.55 | 3.52 | 0.85 | 3.42 | | 每股公积金(元) | 0 | 0.06 | -100 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.98 | 2.53 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.86 | 6.26 | -6.39 | 3.43 | | 净利润(亿元) | 0.52 | 0.72 | -27.78 | 0.73 | | 净资产收益率(%) | 2.96 | 4.17 | -29.02 | 4.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30122.63万股，累计占流通股比： 63.1%，较上期变化： ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-006 二、二审上诉情况 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到上海金融法院（以下简称"金融法院"）传 票，公司与被告上实融资租赁有限公司（以下简称"上实租 赁"）、第三人上实商业保理有限公司（以下简称"上实保理"） 合同纠纷一案，上实租赁不服上海市浦东新区人民法院（以下 简称"浦东法院"）作出的（2024）沪0115民初35273号民事判决， 案件所处的诉讼阶段：二审受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审原告） 涉案的金额：上诉人的上诉请求涉及剩余股权回购款 7,127,397.26 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案二审尚 未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。目前尚不能确定对公司本期利润或期后 利润的影响。 提出上诉，现二审已立案。截至本公告日，该案件二审尚未开 庭。具体内容如下： 一、诉讼基本情况 公司于2024年3月13日向浦东法院提起 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-002 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十七次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十七次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 2025 年 1 月 22 日 股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现持股比例由50% 上升为65%控股且并表。 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"申 通地铁关于拟购买地铁电科15%股权并实现并表的公告"(编号：临2025- 004)。董事会授权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位监事 发出了召开第十一届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第十二次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-003 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十二次会议决议公告 特别提示 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。 2、公司"关于公司新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的 议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 上海申通地铁股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 22 日 1、公司"关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案" 股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现 ...