国泰海通证券股份有限公司 关于上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"或"公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规的规定，对该次重大资产重组交易对方申通集团、维保公司（以下合称"业 绩承诺方"）做出的地铁电科、地铁物业 2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第四次会议、2024 年 5 月 13 日召开的第十一届董事会第十次会议及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，申通地铁以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。地铁电科 50%股权的交 易价格为 8,000.00 万元；地铁物业 51%股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明与承诺 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"、"国泰海通")受上 海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁"、"上市公司")委托，担任上市 公司 2024 年重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基 础上，出具独立财务顾问持续督导意见。 本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据，是交易各方提供的资 料，并基于其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准 确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2025-015 上海申通地铁股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为上海申通地铁股份 有限公司（以下简称"申通地铁"或"公司"）2024年现金方式购买上海地铁电子科 技有限公司50%股权、购买上海地铁物业管理有限公司51%股权的重大资产购买暨关 联交易项目（以下简称"重组项目"、"该项目"）之独立财务顾问，相关持续督导工 作尚未结束。 附件： 1、应时简历 应时先生，国泰海通投资银行部助理董事，复旦大学硕士研究生，中国注册会 计师（非执业会员），曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与威 邦运动主板IPO、莱赛激光北交所IPO、依图科技科创板IPO、昊海生科科创板IPO等 项目。 上述变更后，国泰海通负责本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为耿 志伟先生、应时先生。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 4 月 18 日 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-012 1 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置自有 资金开展委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产 品（现金管理类），预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利 率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额， 含本数）内，资金可循环滚动使用。 委托理财的额度：不超过人民币 10 亿元（包含本数） 委托理财的种类：（1）银行存款类产品，包括大额存单、通 知存款、结构性存款等；（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方 式。 已履行及拟履行的审议程序 ：公司十一届董事会第十八次 会议、十一届监事会第十三次会议审议通过了公司"关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过 。 一、投资理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)；2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)。 目前本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项 新政策下的调整。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-013 和不属于单项履约义务的保证类质保费用的会计处理和披露做出新的规定和指 导。公司于报告期内未涉及上述投资性房地产及保证类质保费用。 二、本次会计政策变更对公司的影响 目前本公司执行上述准则对公司报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项新 政策下的调整。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更概述 (一) 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会 [2023]21号)，自2024年1月1日起施行，其中对有关流动 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 上海申通地铁股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-011 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 1 得金融审计资格，取得 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收 入 26.4 ...