证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-029 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公 司"、"公司"）2024年6月4日以书面形式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第九次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第九次会议 于2024年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3 名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 三、 《关于投资申通金浦一期基金的议案》 根据《公司法》《市国资委监管企业私募股权投资基金监督管理暂行 办法》（沪国企改革办〔2020〕3 号）等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司拟出资 1.6 亿元入伙上海申通金浦一期新产业股 权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有 ...

专项核查意见 上海金茂凯德律师事务所 上海 淮海中路 300 号 香港新世界大厦 13 层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 Mao Partners 茂 凯 德 律 师 事 务 所 上海金茂凯德律师事务所 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告 之 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编:200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致:上海申通地铁股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所(以下简称"本所")作为上海申通地铁股份有限 公司(以下简称"申通地铁"或"上市公司")本次重大资产购买暨关联交易(以 下简称"本次交易")的专项法律顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号一上 ...

一、 《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定和上海证券交易所审 核问询函的回复意见，结合本次重大资产重组的有关情况，公司对前 期编制的《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要进行了修订和更新。相关《重组报告书（草案） （ 修 订 稿 ） 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-028 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公 司"、"公司"）2024年6月4日以书面形式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第十一次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十 一次会议于2024年6月7日上午以通讯方式召开。 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-031 上海申通地铁股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方式向 申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等法律法规的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报 告进行了核查，本次核查的相关情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易的内幕信息知情人股票交易自查期间为，上市公司首次披露本次重 大资产重组事项之日前六个月至《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案） ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 室 1089 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年六月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函： 交易对方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的 合同、协议、安排或其他事项，并保证为本次交易所提供的所有资料、信息和作 出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致；所 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-033 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买 暨关联交易草案的问询函》 相关问题 之 专项核查意见 独立财务顾问 2 二○二四年六月 1 上海证券交易所： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"申通地铁"） 于 2024 年 5 月 14 日披露了《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"草案"、"重组报告书"）及相关文件。2024 年 5 月 28 日，上市公司 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海申通地铁股份有 限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652 号，以 下简称"《问询函》"）。 国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及 其他中介机构就《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对 所涉及的事项进行了补充披露和问题回复，现就有关事项发表核查意见。如无特 别说明，本说明中的简称与《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）中的简称具有相同含义。 本核查意见中部分合计数与各明 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"）购买 其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权，向上海地铁维护保障有限公司 （以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 5 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-027 上海申通地铁股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对上海申通地铁股份 有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》 的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年5月28日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"申通地铁"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海 申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】 0652号，以下简称"《问询函》"）。公司及中介机构就《问询函》进行了认真研 究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了补充披露和问题回复。 现将回复内容披露如下。 如无特别说明，本说明中的简称与《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中的简称具有相同含义。除 特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 一、关于地铁电科财务数据 问题 1 草案披露 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-026 上海申通地铁股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海申通地铁股份有限 公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日收到上海证券交易所发来的上证公函【2024】0652 号《关于对 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》 （以下简称"《问询函》"），现将问询函全文公告如下： "上海申通地铁股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书（以下简称 草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。 一、关于地铁电科财务数据 （2）近两年各业务板块前五名客户名称、交易内容、交易金额及占 比、关联关系，并结合合同签订情况、合作时间、主要客户变动等， 说明与主要客户的合作关系是否具有可持续性；（3）地铁电科对申通 集团销售增加的原因，业务模式是否发生重大变化，相关定价依据是 否公允。请财务顾问发 ...