上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 （一）控制环境 财务公司根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》以及公司章程等有关 规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的"三会一层"组织架 构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规 范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司 董事会下设风险管理委员会和审计委员会，充分发挥了专业委员会的决策支持和 指导作用，进一步保证了财务公司决策的有效性和科学性。财务公司组织架构如 下： 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任的董事会审计委 员会成员，就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先 生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、会议就 2023 年度审计收费事宜进行了讨 | | | | | | | 论，2023 年度审计费用为人民币 298.90 万元。 | | | | | | | 经过讨论，审计委员会一致通过了 2023 年度的 | | | | | | | 审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会 | ...

经核查独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年 度任职独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-008 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 一、会议通过了如下决议： 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、本次监事会对公司十一届十二次董事会通过的 2024 年年度报告及报告 摘要；2024 年度董事会工作报告；2024 年度总经理工作报告；2024 年度财务决 算报告；2024 年度利润分配预案等议案进行了审核。 监事会 ...

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司 2024 年度总经理工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告； 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-007 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开， 公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-009 上海机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司已于 2024 年 10 月实施了 2024 年中期分红，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税）,已派发现金红利金额为人民币 204,547,861.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经安永华明会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分 配利润为人民 ...

公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2024 年年度报告 上海机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 187 上海机电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2025年3月20日召开的十一届十二次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。 公司已于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 本次利润分配预案加上公司已经实施的中期分红，2024年度总的利润分配为向全体股东按每10股 派发现金红利人民币4.20元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-006 上海机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司A股股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司内部经营秩序正常。 房地产行业的市场波动对本公司电梯业务的稳定性有一定的影响。2024年前 三季度，公司实现营业收入156.85亿元，同比下降9.14%；实现归母净利润7.28 亿元，同比下降10. ...

关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披露 未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于 策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此回复 ┣海 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的实际控制人,本公司不存在应披 露未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复 一海 ...