上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年 8 月 1 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定媒体上发布 了《上海机电股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下 称"《股东大会通知》"），公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会 议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《 ...

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024年8月6日 送达董事、监事,会议于 2024年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董 事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议: 1、公司 2024年半年度报告及报告摘要; 本议案表决结果:参与表决的董事 8名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告; 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案; 同意召开公司 2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会 秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定,以及确定公司 2024年第三次临时股东大会 召开的时间与地点等相关事宜。 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、关于修订投资项目管理制度部分条款的议案。 本议案表决结果:参与表决的 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-034 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南 2024》），规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处 理发生变更"。根据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了公司董事会十一届六次会议，会议审议并通 过《关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案》。 二、本次会计政策变更的具体情况 上海机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次企业会计准则变更不会对上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 当年及以前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》，"预计负债"会计科目主要账务处理 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-032 上海机电股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 中期利润分配。本次利润分配预案如下： 本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,547,861.60 元（含税），为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股 东净利润的 38.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.20 元 ...

第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海机电股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 上海机电股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-028 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 7 月 24 日送达董事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 7 人，实到 7 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员、委员； 近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动， 申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战 略委员会主任委员、委员职务。 刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-027 上海机电股份有限公司 本次会议是否有否决议案：有 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 321 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 222 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 99 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 119,545,269 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 86,740,706 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 32,804,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 11.6887 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.4812 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 3.2075 | (四) 表决方式是否符合《公 ...

上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 ...

上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二○二四年六月二十四日 目录 | 一、公司 | 2024 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权 | | | 暨关联交易的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | 上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据本公司《股东大 会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5、股东要求在股东大会发言，应 ...