上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0516 号 关于对上海机电股份有限公司 现金购买关联方资产事项的问询函 上海机电股份有限公司： 2024 年 5 月 14 日，你公司披露《上海股份有限公司关联交易公 告》称，拟以现金方式收购关联方上海电气集团股份有限公司（以 下简称"上海电气"）、上海电气香港有限公司（以下简称"电气香 港"）、上海电气集团香港有限公司（以下简称"电气集团香港"） 合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集 优"）100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规 定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 请公司：（1）结合上海集优所处行业的竞争格局、业务壁垒、 技术发展趋势以及其主要产品毛利率、技术优势、与同行业可比公 司的比较等，说明上海集优的核心竞争力；（2）结合上海集优主要 产品价格和产销量变化情况，说明其在 2023 年营业收入增长情况下， 归母净利润大幅下滑具体原因，是否与行业趋势一致，是否存在持 续下滑风险，并进一步说明交易必要性；（3）结合上海集优在手订 单和意向协议、产能及利用率情况、当前盈利状况及盈利预期、可 比公司业绩，测算并 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海机电股份有限公司和上海电气集团股份有限公司委托的 上海电气香港有限公司、上海电气集团股份有限公司、 上海电气集团香港有限公司协议转让持有的 上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权涉及的 上海集优铭宇机械科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告(送审稿) 沪申威评报字(2024)第 0139号 (共1册,第1册) 上海申威资产评估有限公司 2024年05月13日 上海申威资产评估有限公司 地址:上海市东体育会路 816 号 C 楼 电 话: 021-31273006 传 真: 021-31273013 邮编:200083 E-mail: swpg@swco.com.cn 景 目 | 声 | 99 - | | --- | --- | | 摘 | 英 … | | 正 | 人…… | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-014 上海机电股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""上海机电"）拟 以现金方式收购上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）、上海电气 香港有限公司（以下简称"电气香港"）、上海电气集团香港有限公司（以下简称 "电气集团香港"）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上 海集优""标的公司"）100%股权。 上海集优 100%股权的评估值为人民币 531,840.00 万元，最终以经国资 有权部门备案确认的评估值为准。 上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集团 香港为公司实际控制人上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）之 全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联 交易。 本次关联交易已经公司第十一届董事会第三次会议审议批准，关联董事 已对该项议案的表决 ...

上海集优铭宇机械科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 . 上海集优铭宇机械科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 2022年度及 2023年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 | | 合并利润表 | ব | | 公司利润表 | 5 | | 合并现金流量表 | 6 | | 公司现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 公司所有者权益变动表 | 9 | | 财务报表附注 | 10 - 149 | | 财务报表补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天特审字(2024)第1225号 (第一页,共三页) 上海申气集团股份有限公司和上海机电股份有限公司董事会: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海集优铭宇机械科技有限公司(以下简称"集优铭宇")的财务报 表,包括2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度 及2023年度的合并及公 ...

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-013 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 8 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 13 日在 上海外滩华尔道夫酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉 女士主持会议，有关人员列席了 ...

上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在公司会 议室召开了公司 2024 年第二次独立董事专门会议。应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定。会议审议并通过以下决议： 上海机电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估 目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，本次关联交易的定 价公允。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议并同时报告公 司监事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司第十一届董事会 第三次会议审议的《关于公司收购上海集优铭 ...

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 海集优 87.6736%、7.8849%、4.4415%的股权，本次交易价格总计为人民币 531,840.00 万元人民币（最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准）。 其中，公司应向上海电气支付 466,283.28 万元人民币股权转让价款，向电气香 港支付 41,935.05 万元人民币股权转让价款，向电气集团香港支付 23,621.67 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-012 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

上海机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人郭莉苹保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2024 年第一季度报告 单位：股 2024 年第一季度报告 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 2024 年第一季度报告 重要内容提示 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-009 上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 67 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,229,146 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 543,713,678 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,515,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6573 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.1625 | | 境内上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...