| | | 上海机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.440 元，B 股每股现金红利 0.061934 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 2024/6/3 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,022,739,308 股 ...

公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及 的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、 准确、完整，保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期 回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将积极 推进相关工作进展，尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、 媒体刊登的公告为准，公司郑重提示广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二四年五月二十二日 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-019 上海机电股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 14 日，上海机电股份有限公司（以下 ...

标题：关于上海机电股份有限公司有关独立董事独立性事项的监管工作函 证券代码：600835 证券简称：上海机电 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事 处分日期：2024-05-17 处理事由：要求公司严肃、审慎、充分核实相关独立董事的独立性。 ...

处分日期：2024-05-16 处理事由：就公司投资者说明会相关事项发出监管工作函，督促公司加强投资者沟通，切 实保障中小股东知情权。 证券简称：上海机电 标题：关于上海机电股份有限公司投资者说明会相关事项的监管工作函 监管类型：监管工作函 证券代码：600835 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 ...

普华永道 上海机电股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)("普华永道"或"我们")接受上海机 电股份有限公司("上海机电"或"公司")委托,审计了上海机电 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下合称"2023年度财务报表")。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,并于 2024年 3月 21日出 具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10015 号的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制上海机电财务报表是上海机电管理层的责任。我 们的责任是在实施审计工作的基础上对上海机电财务报表发表审计意见。 我们收到并阅读了上海证券交易所出具的《关于上海机电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024] 0294 号)(以下简称"年报工作 函"),我们以上述我们对 2023年度财务报表所执行的审计工作为依据,就上海机 电对年报工作函中的相关问题的回复作出我们的说明,详见附件。 本说明仅供上海机电用于回复工作函中的问题时参考,不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上 海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份 有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海 集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"）100%股权。为便于广大投 资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00- 16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 参加人员 公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公 司董事会秘书郭莉苹女士、上海集优副总经理包烨女士。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-018 上海机电股份有限公司 关于投资者沟通会召开情况的公告 二、 说明会主要发言情况及问答情况 与会相关人员在投资者沟通会上介绍了本次交易的基本情况，并回答了媒 体及 ...

上海机电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开了公司 2024 年第三次独立董事专门会议。应参 加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议 符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以 下决议： 公司日前收到上海证券交易所《关于上海机电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）。 其中问题 4 为："关于财务公司存款"的相关问题，公司就相关事项 进行了认真核查，并就公司在上海电气集团财务有限责任公司（以下 简称"集团财务公司"）存贷款的合理性、存放资金的使用、存款的 安全性等三个方面作了回复。 我们在认真审阅了公司的相关回复后，发表独立意见如下： 1、公司回复的相关内容符合公司在集团财务公司存贷款等金融 业务的实际情况。 董叶顺 严杰 史熙 2、集团财务公司属于国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》， 未发现集团财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的 情形 ...

f 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-017 上海机电股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自恒大集团及其子公司 2021 年度信用风险显著增加后，公司积极采取措 施解决逾期应收款项，2021 年末应收款项余额为 21.39 亿元（其中：逾期应收 款项余额为 14.40 亿元），2022 年末下降至 19.03 亿元（其中：逾期应收款项余 额为 18.29 亿元），2023 年末进一步下降至 17.56 亿元（其中：逾期应收款项余 额为 16.91 亿元）。公司积极采取措施解决逾期应收款项，对恒大集团及其子公 司的应收款项余额从 2021 年末 21.39 亿元下降至 2023 年末 17.56 亿元。累计现 金回款 3.58 亿元，其中 2022 年收款 2.18 亿元，2023 年收款 1.40 亿元。公司 保持与恒大集团及其子公司的沟通，利用 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-016 上海机电股份有限公司 关于召开投资者沟通会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上 海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份 有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海 集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"）100%股权。为便于广大投 资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者沟通会以网络互动形式召开，公司将针对本次关联交易的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题 ...

关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上海 证券交易所下发的《关于对上海机电股份有限公司现金购买关联方资产事项的问 询函》（上证公函【2024】0516 号），具体内容如下： "上海机电股份有限公司： 2024 年 5 月 14 日，你公司披露《上海股份有限公司关联交易公告》称， 拟以现金方式收购关联方上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）、 上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）、上海电气集团香港有限公司 （以下简称"电气集团香港"）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以 下简称"上海集优"）100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易必要性。上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资 子公司，电气集团香港为公司实际控制人上海电气控股集团有限公司控制的全资 子公司，本次交易构成关联交 ...