证券时报网讯，上海机电(600835)2月21日晚间发布股票交易异常波动公告，公司注意到近期人形机器 人相关概念受市场关注度较高，公司就相关情况说明如下：公司的主营业务是电梯制造、安装、维保等 业务，公司没有从事与人形机器人相关的业务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

二○二五年一月二十五日 附：简历 丁宇清先生：1981 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集 团人力资源部部长、党群工作部部长，上海电气电站设备有限公司人力资源部部 长，上海锅炉厂有限公司党委书记、副总经理，上海电气集团股份有限公司纪委 副书记、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任上海机电股份有限公司董事、 党委书记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 17 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-004 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 82 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,691,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,082,654 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 31,609,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-003 上海机电股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600835 | 上海机电 | | 2025/1/15 | － | | Ｂ股 | 900925 | 机电 B | 股 | 2025/1/20 | 2025/1/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司原股东大会 B 股股权登记日 2025 年 1 月 20 日是非交收日，现变更为 2025 年 1 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二○二五年一月二十四日 目录 | 一、公司 2025 | 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于推选公司董事的议案 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 1 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3、董事会以维护 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-001 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 1 本公司第十一届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 2 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事应 到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、推选丁宇清先生为公司董事候选人； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、聘请许俊斌先生担任公司副总经理； 本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-002 上海机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-045 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-044 上海机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 505 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 409 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 96 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 543,420,116 | | 其中：A 股股东持有股份总数 ...