证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-057 号 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交公司股东 大会审议。关联董事李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决。 一、审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限 合伙）延期的议案》 公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司 与其他投资机构共同出资设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）将于 2023 年 10 月 18 日 经营期满，目前该基金运营状况良好，结合虹云基金所投项目实际运营情况及退 出安排，为保障基金退出的质量，实现基金投资利益最大化，保障基金合伙人收 益最大化，会议同意虹云基金将存续期延长 1 年（具体到期日以工商登记为准）， 累计存续期为 9 年。同意公司与其他合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于四川虹云 新一代信息技术创业投资基 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-058 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十五次会议决议公告 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程等相关规 定，依照公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况，同意公司及部分下属子 1 公司 2023 年度增加向关联人四川长虹电子控股集团有限公司采购商品的日常关 联交易额度 20,200 万元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原预计交 易额度 52,187 万元调增至 72,387 万元。上述日常关联交易为本公司及下属子公 司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的， 不会损害上市公司利益，不影响公司的独立性。详细情况请参见公司同日披露的 《四川长虹电器股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》（临 2023-060 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提 交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章 程的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十次会议相关事项发表如下独立意见： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》所涉及 的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议案表 决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的交易 价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小 股东的利益。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》。 （以下无正文） 1 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十 一届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 9 月 7 日 2 ...

重要内容提示： 本次关联交易无需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 交易对上市公司的影响：公司及下属部分子公司预计增加 2023 年度与公 司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）之间 的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的 生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会 影响上市公司的独立性。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-060 号 四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联人回避事宜：鉴于本事项为关联交易，审议该议案时关联董事李伟 先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决。 本次关联交易情况均不包括上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公 司（以下简称"长虹美菱"）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以 ...

四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项发表如下事前认可意见： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十一届董 事会第六十次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 签名： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 9 月 5 日 本人认真审阅了董事会提供的关于增加 2023 年度日常关联交易额度的有关资料， 认为本次关联交易符合公司实际情况，涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，符 合公开、公正、公平原则，不会损害公司与全体股东的利益，同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第六十次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-059 号 四川长虹电器股份有限公司 关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企 业（有限合伙）延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2013 年 8 月 20 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开的第八届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十二次会议分别 审议通过了《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》。本公司及下属子公司长 虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）、四川长虹佳华数字技术有限公司 （以下简称"佳华数字"）作为有限合伙人参与投资设立四川虹云新一代信息技 术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）。虹 云基金于 2015 年 10 月 19 日成立，存续期为 8 年，具体为 2015 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日。该基金主要投资领域为围绕智能终端价值提升的基础软硬 件、新型智能终端、云计算及大数据等新一代信息技术。上述情况详见公司于 2 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-056 号 四川长虹电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司独立董事马力先生提交的书面辞职函。因连续担任公 司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，马力先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主席、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后，马力先生将不在 公司担任任何职务。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于马力先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600839 公司简称：四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 285 √适用 □不适用 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李伟、主管会计工作负责人张晓龙及会计机构负责人（会计主管人员）张晓龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事会于2023年7月10日收到公司董事长赵勇先生的书面辞职函，赵勇先生因年龄原因， 申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主席、ESG管理 委员会主席、审计委员会委员及提名委员会委员职务，自送达之日起生效。辞职后，赵勇先生不 在公司担任任何职务。公司正在筹备董事会换届工作，在新一届董事会产生前，按《公司章程》 规定，由副董事长兼总经理李伟先生履行董事长及法定代表人的职务。公司将按有关规定尽快组 织完成董事会换届工作。详细内容请 ...

四川玉峰会计师事务所有限责任公司 SICHUAN YU FENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM CO.,LTD. 報 音 REPORT 青 中国 · 四川 SI CHUAN · CHINA n n R I In n [ l 0 D 0 0 四川长虹奥团财务有限公司 风险评估审核报告 风险评估审核报告 本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》规定对财务公司开展金融业务进行 的风险评估审核,仅供四川长虹电器股份有限公司上报监管机构审核使用。未经书面 许可,不得用作任何其他目的。 附:四川长虹集团财务有限公司风险评估说明 中国注册会计师 中国注册会计师 n a manufacturer in the start of the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the state of th 编 阳 二〇二三年八月一日 四川玉峰会计师事务所有限责任公司 联系电话 (0816) ...