中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十三日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 3 | 2024 | 年年度股东大会须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 4 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | | 议案二：2024 20 | 年度监事会工作报告 | | | | 议案三：2024 23 | 年年度报告全文和摘要 | | | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 24 | | | 议案五：2024 | 年度利润分配预案 | 26 | | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 28 | | | | | 议案七：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的 ...

中电科数字技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,001,472,089.45 | 1,994,277,143.09 | 0.36 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 50,425,845.08 | ...

中电科数字技术股份有限公司 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-027 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为 ...

时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。截 至本公告披露日，控股股东中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科 数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） 增持计划实施期限已过半，电科数字集团及电科投资通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 7,263,978 股，约占公司总股本的 1.06%， 累计成交金额为人民币 171,483,167.32 元，其中电科数字集团累计成交金额为 人民币 109,550,533.80 元，电科投资累计成交金额为人民币 61,932,633.52 元。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-026 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持计划 | 股东名称 | 增持实施前 | | 增持实施后 | | | ...

1）电科数字 （上海名禹资产管理有限公司参与公司业绩说明会） 调研纪要：公司信创业务规模显著提升，金融信创为主，其他关键行业增长加快。柏飞电子加强与行业 总体单位合作，协同业务快速发展，新平台交付带来新机会。国际化业务收入增长，重点布局亚太地 区。AI业务为行业客户搭建智算中心，开发行业特定需求的算法和应用。特种行业业务呈现温和放量 的态势。DeepSeek业务提供异构算力平台设计建设及大模型选型咨询，开展数据治理和应用构建。重 视资本市场并购与资源整合，持续推动内外部资产注入。央国企信创业务快速增长，组建专门团队进行 部署。费用基本持平，人员稳定在4000人左右，持续保持研发投入。一体机主要面向特种行业，需求旺 盛，预计成为新的增长点。AI应用推出智弈大模型、智鹰智算平台等产品，应用于城市数据采集、智 能客服、航空维修等。 根据市场公开信息及4月17日披露的机构调研信息，知名私募名禹资产近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 机构简介： 上海名禹资产管理有限公司成立于2009年9月9日，注册资本2000万元，是一家专注于股票二级市场投资 的专业投资机构。2014年4月22日，公司获得中国证券投资基金 ...

机构简介： 宁波明盛资产管理公司成立于2014年11月11日。宁波明盛资产作为一家为投资者提供高收益的创新型金 融服务的第三方理财机构。公司专业于资产管理业务，公司业务涵盖股票、债券、证券投资基金等传统 领域的投资。作为独立的第三方理财机构，我们始终坚持以"独立、公正、客观、审慎"的视角为广大投 资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过业内领先、独树一帜的"漏斗形三级风控产品筛选体系"为 投资者优中选优，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。我们专注服务于中国最大理财客户群体 的中产阶级，通过创新金融服务，让您以中产阶级的投资，享受高净值客户的投资收益。公司在日后的 投资发展方向上将采取多元化。包括：现货商品交易所商品上市运营、股票、证券投资基金份额、集合 资产管理计划份额、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收 益互换等）、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、参与融资 融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司，以及法律法规或金融监管部门允许投资的 其它金融工具。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310 ...

电科数字（600850.SH）2024 年年报点评 数字化产品业务持续发力，24 年业绩稳步增长 2025 年 04 月 17 日 ➢ 事件概述：2025 年 4 月 14 日公司发布 2024 年年报，2024 年公司实现营 业收入 107.06 亿元，较上年同期增加 7.05%；归母净利润 5.51 亿元，同比增长 10.77%。 ➢ 数字化产品业务持续发力，低空等领域取得拓展成果。2024 年，公司数字 化产品业务板块实现收入 7.91 亿元，同比增长 10.98%。1）低空数字领域：构 建实时信号处理平台，低空雷达信号处理机已实现批产，并应用于气象雷达系列 装备。这一成果不仅体现了公司在低空数字信号处理技术上的领先性，更为气象 监测等领域提供了关键技术支持，有助于提高气象预报的准确性和及时性。2） 信号处理领域：研制边端智能推理平台，以国产 AI、CPU 芯片为核心，通过精 心的硬件设计、驱动适配和算力模型开发，具备训练及推理两种场景的数据精度 运算能力。这一平台有效提升了目标搜索识别等边端智能处理效能，在安防监控、 智能交通等领域有着广泛的应用前景，能够实现对复杂环境中目标的快速准确识 别和处理。3 ...

电科数字（600850.SH）2024 年年报点评 数字化产品业务持续发力，24 年业绩稳步增长 2025 年 04 月 17 日 ➢ 事件概述：2025 年 4 月 14 日公司发布 2024 年年报，2024 年公司实现营 业收入 107.06 亿元，较上年同期增加 7.05%；归母净利润 5.51 亿元，同比增长 10.77%。 ➢ 数字化产品业务持续发力，低空等领域取得拓展成果。2024 年，公司数字 化产品业务板块实现收入 7.91 亿元，同比增长 10.98%。1）低空数字领域：构 建实时信号处理平台，低空雷达信号处理机已实现批产，并应用于气象雷达系列 装备。这一成果不仅体现了公司在低空数字信号处理技术上的领先性，更为气象 监测等领域提供了关键技术支持，有助于提高气象预报的准确性和及时性。2） 信号处理领域：研制边端智能推理平台，以国产 AI、CPU 芯片为核心，通过精 心的硬件设计、驱动适配和算力模型开发，具备训练及推理两种场景的数据精度 运算能力。这一平台有效提升了目标搜索识别等边端智能处理效能，在安防监控、 智能交通等领域有着广泛的应用前景，能够实现对复杂环境中目标的快速准确识 别和处理。3 ...

2024 年，公司面对外部压力加大、困难增多的复杂严峻经济形势，实施了数 字化产品创新、业务智能赋能和行业场景突破，业务绩效持续稳步提升。公司 收入和利润实现双增长，营业收入达到 107.06 亿元，同比增长 7.05%；归母 净利润为 5.51 亿元，同比增长 10.77%。在数字化产品方面，实现收入 7.9 亿元，同比增长 10.98%，占总收入的 7%，但毛利占比进一步提升至 20%。 公司的智能计算系列产品围绕关键行业和高端电子装备领域需求，实现了多场 景突破，例如低空雷达信号处理机已实现批产；国产 AI 芯片为核心的边端智能 推理平台也已研制成功。在电子装备领域，产品能力从高端工控主控模块向运 动控制、环境控制、图形采集等应用场景拓展，并与多家生产商达成合作意向。 此外，公司在轨道交通、商业航空、卫星通信领域实现了产品能力的拓展和市 场布局。数字应用软件方面，公司构建了包括物联网平台、数据引擎在内的产 • 公司重视并购资源整合，并认为当前宏观经济环境对并购活动有利。未来 将继续发力，与集团合作推进资产注入及资本运作，同时寻求内部外部资 源整合，以实现进一步发展壮大。 • 预计 2025 年信创服务器 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-022 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予 股票期权第三个行权期行权条件未成就 并注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四 次会议于2025年4月12日召开，会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励 计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期 权的议案》，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划草案》"）的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会 认为公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予 股票期权第三个行权期行权条件未成就，注销首次及预留授予股票期权第三个行 权期相应的股票期权。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次 ...