国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于中国证监会指定信息 披露网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议召开的日期、 时间、地点和会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票 的股东身份认证与投票程序等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关 规定对议案的内容进行了充分披露。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本次股东会于 2026 年 2 月 27 日下午 14：00 在上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C 召开，会议召开的时间、地点符合通知内 容。半数以上董事共同推举董事张为民主持本次股东会。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-005 中电科数字技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 关于选举独立董事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | 2.01 | 关于选举翟广涛先 生为公司第十届董 | 362,042,641 | 99.7760 | 是 | | | 事会独立董事 | | | | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,855,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-006 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会同意增补吴振锋先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主任委员、提名委 员会委员，增补王忠海先生为公司第十届董事会战略与投资委员会委员，增补翟 广涛先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月27日以电子 通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁 免本次会议通知时 ...

目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | | 5 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | | 7 | 2 会议资料 二〇二六年二月 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确 保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止，未登记的股 ...

证券日报网讯 2月11日，电科数字在互动平台回答投资者提问时表示，对于重大事项公司将严格按照相 关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者以公司信息披露为准。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Electric Science Digital, will disclose the number of shareholders in its regular reports, as stated in a response to investor inquiries on the interactive platform [2]

Group 1 - The company, China Electronics Technology Group Corporation Digital Technology Co., Ltd., won a bid for the procurement project of the Wuxi Rural Commercial Bank's financial science and technology data center, with a bid amount of 16.043 million yuan [1][2] - In 2024, the company's operating revenue is projected to be 10.706 billion yuan, with a growth rate of 7.05%, and a net profit attributable to the parent company of 551 million yuan, reflecting a growth rate of 10.77% [2][3] - The company's return on equity (ROE) is reported to be 11.98% [2] Group 2 - For the first half of 2025, the company's operating revenue was 4.855 billion yuan, with a growth rate of 7.56%, while the net profit attributable to the parent company was 108 million yuan, showing a decline of 19.33% [3] - The company operates in the information technology industry, with main product types including CTI voice software, ERP software, OA software, billing and settlement systems, system integration services, and industry-specific software [3] - The main business composition for 2024 is reported as follows: industry digitization 85.67%, new digital infrastructure 7.52%, digital products 7.38%, and internal offsets -0.57% [3]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-004 中电科数字技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月27日 14 点 00分 召开地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2026年2月27日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 上述议案1、议案2已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，详见2026年2月7日的《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人翟广涛，已充分了解并同意由提名人中电科数字技术股 份有限公司董事会提名为中电科数字技术股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科数字技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 提名人中电科数字技术股份有限公司董事会，现提名翟广涛 为中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中电科数字技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...