二〇二五年四月二日 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 8 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 ...

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十 二次会议决议公告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日 以电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8 名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-007 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，根据相关法律法规和规 范性 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2025 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-008 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | | | 目：建设工程施工；建设工程设计；建 | | 目：建设工程施工；建设工程设计；建 | | 筑智能化系统设计；电气安装服务；检 | | 筑智能化系统设计；电气安装服务；输 | | 验检测服务。（依法须经批准的项目， | | 电、供电、受电电力设施的安装、维修 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 和试验；检验检测服务。（依法须经批 | | 动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 件或许可证件为准）一般项目：数字技 | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | 术服务；技术服务、技术开发、技术咨 | | 准文件或许可证件为准）一般项目：数 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 字技术服务；技术服务、技术开发、技 | | 软件开发；网络与 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-009 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-007 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日以通讯 表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事 职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名 委员会审查同 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事吴振锋先生的书面辞职报告。吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十 届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴振锋先生辞职未导致公司董事会人数 低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相 关程序选举新任董事。 吴振锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴振锋先生为公 司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二五年三月十五日 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-006 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-005 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期（期权代码：1000000283） 为2024年11月4日至2025年11月3日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为2025年3月16日至2025年4月29日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2024年年度报告及2025 年第一季度报告披露计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： ...

在医疗 在教育等等行业里面 我们是通过这样的技术能够加强人机交互的体验 能够提升 也是进一步提升业务的效率第三 我们叫自然源处理 以前我们是通过NLP算法去做随着大模型技术的推出 我们逐步把相应的算法更新到大模型的方式 能够解决在党政在医疗在金融等等方向上去做一些强化理解就是对业务场景的理解和相应的交互还有就是关于我们一些数据分析能力就是通过时序算法等等做一些业务的预测我们叫态势感知再进一步我们做多场景的一些融合我们叫多模式融合多模式融合目前也是这两年比较火热的一个方向 以上就是我们大概五个重点的技术领域方向都有相应的算法工程师和相应的研究从这个技术领域里面去提炼相应的我们自己的算法能力以及形成相应的产品第二就想讲到产品层面我们这么多年的积累实际上已经在产品上有所 有所突破大家可以看到我们公众号发布的像智英的这个算法平台我们接入这个deepfake其实deepfake只是这段时间大家关注度非常高的一个大模型实际上我们在这个算法里面已经集成了根据各行业需求不同也集成了其他大模型包括我们自己的一些小模型 部署到客户环境里面去能够更迅速的让客户或者行业客户行业场景能够开箱启用我们相应的AI的能力除了这个算法平台之外 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-004 中电科数字技术股份有限公司 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开了公司第十届董事会第二十次会议、2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 具体情况详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的公告》（临 2024-063）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132222692E 企业名称：中电科数字技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 法定代表人：江波 注册资本：人 ...