中电科数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （白云霞） 2024年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的 专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东 尤其是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白云霞，1973年10月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、 北京大学光华管理学院博士后。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士 研究生导师、长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独 立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限 公司（非上市公司）独立董事。2024年6月起任电科数字独立董事。 没有出现反对票和弃权票。 2024 年度，公司共召开了股东大会 5 次，本人 ...

CETC 电科数字 2024 # 环境、社会和公司治理(ESG)报告 中电科数字技术股份有限公司 EM ■咪 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 肩负数字化转型使命,领略电科数字发展之路 | 04 | | 聚焦ESG管理,牵引公司可持续发展 | 07 | 规范治理: 守合规之本,绘电科数字发展宏图 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 15 | | 风险内控 | 17 | | 信息安全 | 18 | | 党建引领 | 19 | 变革创新: 注创新之能,蓄电科数字变革力量 | 数智引领 | 23 | | --- | --- | | 质量控制 | 25 | | 成就客户 | 27 | 协作共赢: 击他山之石,攻电科数字价值之玉 | 采购管理 | 31 | | --- | --- | | 供应商评定 | 32 | | 行业共建 | 33 | 以人为本: 聚同心之力,筑电科数字人才舞台 员工雇佣和权益 员工薪酬和绩效 员工培训和发展 员工健康和安全 员工福利和关怀 天高地迥: 践低碳之行,塑电 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 中电科数字技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0287号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0287号 中电科数字技术股份有限公司 全体股东： 中国·北京 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中电科数字技术股份有 限公司（以下简称 "电科数字"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2025]200Z1554 号的无保留意见审计 ...

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2023 年度上市公司审计客户数：394 家 中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 公司同行业上市公司审计客户家数：29 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司现任独立董事蒋国强、施志坚、白云霞的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事蒋国强、施志坚、白云霞的任职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《管理办法》、《规范运作》中关于独立董事独立性的有关要求。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-021 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条 件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的 独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第七次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2024 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2024 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

中电科数字技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0319号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 金融业务的专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于中电科数字技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度与财务公 | 3 | | | 司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0319号 中电科数字技术 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-020 中电科数字技术股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值概述 为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况及经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。 公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计 5,164.22 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货 | | 775.54 | | | 合同资产 | | 146. ...

中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-019 中电科数字技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）签署金融服务协议，由财务公司向公司及 子公司提供存款、结算、综合授信等服务。 2、协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应 计利息）不高于人民币 10 亿元。 3、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为不高于人民币 10 亿元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称"中 国电科"）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回 避表决。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财 ...