本次会计政策变更是中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进行的相 应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 一、 概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-025 中电科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 人员信息：容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过 证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856. ...

关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期 满减值测试结果及业绩补偿方案 暨拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届 董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于重大资 产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购 注销对应补偿股份的议案》，本次业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事宜 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-023 中电科数字技术股份有限公司 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中电科数字技术股份有限公 司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称"电科数 字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海柏飞电子科技有限公司 （ ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内，王泽霞女士因个人原因离任公司独立董事、董事会审计委员会主 任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2024年2月27日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第六次会议，与会计师就公司2023年度报告审计工作进度、关键审计 事项、审计范围及覆盖程度、终审阶段审计情况等内容进行了充分沟通。 （三）2024年4月26日，公司董 ...

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-017 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下 午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-016 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场 会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-018 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 291,006,081.99 元。经董事会决议，公司 2024 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 中电科数字技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）罗云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润 为291,006,081.99元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本为685 ...