中电科数字技术股份有限公司章程 （2024 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-063 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 689,142,343 | 元。 | 682,421,454 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 689,142,343 | 股,公司的股本结构为: | 682,421,454 | 股,公司的股本结构为: | | 普通股 | 689,142,343 股。 | 普通股 | 682,421,454 股。 | 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》。 鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩 补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-064 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 山西证券 田发祥、高宇洋，太平资产 刘亚纬，东方证券 陈超 日期时间： 2024/11/22-2024/11/26 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1：柏飞电子目前的经营情况？ A1：今年柏飞电子新研项目充沛，成功中标约 50 个行业总体单位新研项目， 并且这些项目已落实具体型号，2024 年前三季度柏飞电子新签订单同比增长 34%。 分行业来看，在低空经济领域，公司低空雷达信号处理机已实现批产。在半导体 领域，公司已与四、五家半导体装备生产商达成合作协议，从原来的主控环节模 块扩展到运动控制及环境控制系统的整机研制，预计未来将带来新的业务机会。 在轨道交通领域，公司承接了客户新一代轨交安全计算机的研制工作，有望成为 客户新一代主力产品。目前轨交业务新签合同同比 ...

| --- | --- | |--------------------|--------------------------------| | | | | 市场数据日期 | 2024-11-21 | | 收盘价（元） | 24.72 | | 总股本（百万股） | 682.42 | | 流通股本（百万股） | 609.90 | | 净资产（百万元） | 4533.29 | | 总资产（百万元） | 10358.66 | | 每股净资产(元 ) | 6.64 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | 主要财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------| | ＄ 会计 zy 年 c 度 wzb\| 主要财务指标＄ | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 10001 ...

证券时报e公司讯，电科数字(600850)11月17日晚间公告，公司控股股东中电科数字科技（集团）有限 公司（简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（简称"电科投资"）已分别取得 中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行出具的增持专项 贷款承诺函。 其中，工商银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科数字集团提供不超过 1.8亿元的股票增持专项贷款，贷款期限不超过1年。 浦发银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科投资提供不超过1.4亿元的 股票增持专项贷款，融资期限不超过1年。 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-061 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人获得增持专项贷款承 诺函的公告 近日，公司收到电科数字集团及电科投资通知，电科数字集团及电科投资已 分别取得中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称"工商银行"）、 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）出具的增持 专项贷款承诺函。其中，工商银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增持 专项贷款项目向电科数字集团提供不超过人民币 18,000 万元的股票增持专项贷 款，贷款期限不超过 1 年；浦发银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增 持专项贷款项目向电科投资提供不超过人民币 14,000 万元的股票增持专项贷款， 融资期限不超过 1 年。前述增持专项贷款将通过集中竞价方式进行增持，除此之 外，本次增持股份的资金来源为电科数字集团和电科投资自有资金。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公司将根据相关规定，持续 关注本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 浙商证券 童非，东方证券 浦俊懿、陈超，国投证券 夏瀛韬，天风证券 刘琳琳， 西部利得基金 张昭君，德邦基金 江杨磊，信诚基金 吴振华，兴银基金 张世略， 永赢基金 张海啸，东吴基金 汤立其，远信投资 高亮，国新投资 黄晗星，东方 红资管 张明宇，九方投资 杨耀华 日期时间： 2024/11/08-2024/11/12 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1：柏飞电子目前的经营情况？ A1：今年柏飞电子新研项目充沛，成功中标约 50 个行业总体单位新研项目， 并且这些项目已落实具体型号，2024 年前三季度柏飞电子新签订单同比增长 34%。 分行业来看，在低空经济领域，公司低空雷达信号处理机已实现批产。在半导体 领域，公司已与四、五家半导体装备生产商达成合作协议，从 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-058 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予第一个行权期已届满，同意注销首次授予第一个 行权期已到期未行权的股票期权共计 6.9449 万份。 同时，因本激励计划首次授予的激励对象有 7 名已离职、退休或发生降职的 情形，同意注销上述 7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 16.6077 万 份。 综上，本次注销首次授予部分股票期权合计 23.5526 万份，涉及注销激励对 象人数合计 7 人。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-060 中电科数字技术股份有限公司 关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部 分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于 注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，根据公司《第 二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规 定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意注销公司第二期股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分股票期权。现对有关事项说明 如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要 的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理 ...