第一章 总 则 第一条 为更好地发挥王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁 及高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《王府井集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司董事会赋予的职权和要求，特制 定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，包括总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书和总法律顾问等。总裁是公司管理层的首席负责人。 第三条 公司高级管理人员必须符合以下条件： 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 总裁及高级管理人员工作细则 （经 2024 年 8 月 28 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 总裁 第一节 任免程序 第二节 工作职责与权限 第三节 工作原则 第四节 总裁办公会议议事规则 第三章 副总裁 第四章 财务总监、董事会秘书、总法律顾问 第五章 考核和监督 第六章 附则 ...

第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－049 王府井集团股份有限公司 监事会认为：经核查，公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确 的反映公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.通过 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法 规和公司《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用、变更用途及以闲置募集资金 暂时补充流动资金执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规 使用募集资金的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1.通过 2024 年半年度报告及摘要 一、监 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－047 王府井集团股份有限公司 关于公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 13 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王 府井"）收到招标代理公司中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，确 定王府井为哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目的中标人。 现将有关情况公告如下： 一、项目中标概况 （一）哈尔滨太平国际机场出境免税店情况 面积：323.84 平方米； 租金情况：首年保底租金为 249.00 万元，销售额提取比例为 19%； 经营期限：10 年。若哈尔滨太平国际机场 T1 航站楼转场日早于经营期起 算日起 10 年的，则应以哈尔滨太平国际机场 T1 航站楼转场日的前一日作为经 营期满日。 面积：36.73 平方米； 租金情况：首年保底租金为 23.00 万元； 经营期限：10 年。若牡丹江海浪国际机场航站楼转场日早于经营期起算日 起 10 年的，则应以牡丹江海浪国际机场航站楼转场日的前 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-046 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 591.00万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.52%，回购成交的最高价为14.33 元/股，最低价为 12.50 元/股，支付的资金总额为人民币 7,936.9633 万元（不含 佣金、过户费等交易费用）。 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-045 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 944 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,316,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9476 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 7 月 31 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月三十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会 ...

王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 王府井集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024年 7月9日在本公司会议室举行,应出席独立董事 4人,实际出席 4 人。 本次会议由独立董事夏执东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉 尽责的态度,基于独立客观的原则,审议并经逐项表决通过下述议案: 一、通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 经讨论,独立董事一致认为:本次为合营公司担保的审议程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次担保是为了满足佛山紫薇港经 营需要,由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保,不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2024 年 7月 9日 (本页无正文,为第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决 议之签署页) 夏执东 王 新 刘世安 金 二、通过关于向合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－041 王府井集团股份有限公司 一、担保情况概述 佛山紫薇港为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""王府 井"）和广州雄盛宏景投资有限公司（简称"雄盛宏景"）各自持股 50%的合营公 司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币 7,000 万元的银行借款用于经营活动支出。本公司拟以信用提供连带责任保证担保， 对应额度为 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保 证等方式提供担保,对应额度为 3,500 万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼 任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十一届董事会 第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了本次担保事项，本次担保事 项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...