证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－030 王府井集团股份有限公司 关于 2025 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2025 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度预计发生日常关联 交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于 ...

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 的相关独立性要求。 王府井集团股份有限公司董事会 王府井集团股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王 新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－029 王府井集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月 24日召开公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《2024年度计提和核销公 司资产减值准备报告》。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况说明 公司之全资子公司武汉王府井百货有限责任公司（以下简称"武汉王府井"） 于1997年10月17日注册成立，注册资本为1,000万元。武汉王府井设立时，本公 司持有武汉王府井20%股权，北京王府井百货商业物业管理有限公司（以下简称 "商业物业公司"，本公司之子公司）持有武汉王府井80%股权。2002年1月，商 业物业公司将其持有的武汉王府井80%股权分别转让给本公司及北京宏业房地产 开发有限责任公司（以下简称"宏业地产"，本公司之子公司），后宏业地产将其 持有的武汉王府井股权全部转让给本公司。2002年，本公司将收购 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信 记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中 和具备证券、期货相关业务执业资格 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－034 王府井集团股份有限公司 关于为全资子公司提供付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司、北京赛特奥特莱斯商贸有限公 司、沈阳北方奥莱商业管理有限公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、西安西 恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、西咸新区王府井商业有限公司 本次担保类型：付款担保（含延期付款担保） 本次担保金额：不超过 48,234 万元 本次担保是否有反担保：本次被担保方均为公司全资子公司，不涉及反担保 情况 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 （一）付款担保情况概述 支持法雅商贸日常经营，阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称"阿迪达斯公司"） 及耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐克公司"）为法雅商贸在商品采销时提 供一定额度的延期付款信贷支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于王府井集团股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"上市公司"）换股 吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐人"）对王府井2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补 充流动资金）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已 累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。 1 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公 司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集 资金专用账户，账号为020000072920012 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－024 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范 区金街支行（以下简称"工行金街支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况 公司于 2025 年 2 月 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 4 月 11 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-023 王府井集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,027,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.9557 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...