证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－012 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 2 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《关于子公司签订 重要合同的公告》，公司全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司与北 京世纪金源购物中心管理有限公司就北京金源新燕莎 MALL 经营场地续租事项签 署《租赁合同》之补充协议（以下简称"《租赁合同》"），约定北京金源新燕 莎 MALL 经营场地租赁期限由原 2024 年 9 月 30 日延续至 2025 年 3 月 31 日。 前述《租赁合同》将于 2025 年 3 月 31 日期满，自 2025 年 4 月 1 日起，北 京金源新燕莎 MALL、北京燕莎友谊商城金源店及北京贵友大厦金源店将停止经 营。目前，公司正处于业态迭代的关键期和新业态发展的培育期，公司将加快迭 代业态 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－011 王府井集团股份有限公司 关于成立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资合作概述 为增加王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）免税业 务类型，扩大免税商品的销售途径，推动市内免税项目落地，2024 年 12 月 26 日，公司与武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）签署投资合作协议， 共同出资设立合资公司，用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道 688 号-1、 690 号武汉国际广场购物中心内的武汉市内免税店。合资公司注册资本 8,000 万 元，其中王府井出资 4,080 万元，占合资公司股份的 51%；武商集团出资 3,920 万元，占合资公司股份的 49%。 经营范围：一般项目：品牌管理；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼 儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；货物 进出口；进出口代理；物业管理；物业服务评估；食品销售（仅销售预包装食品）； 食品互联网销售（仅销售 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－010 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理金额：30,000 万元 现金管理产品名称：结构性存款 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 63 天、91 天 | 月 | | --- | | 5 | | 日将其中 | | 14,000 | | （代码：24ZH466A） 上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 2 万元募集资 | 金转入在北京银行北洼路支行开立的募集资金专项账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称"北京银行 北洼路支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-009 王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,860,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1717 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 2 ...

致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 2 月 11 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-008 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 17.50 元/股（含） 的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年二月十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案 （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果 （六）宣布表决结果 （七 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-007 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－006 王府井集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）提供 审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司拟聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师 事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事 宜无异议。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册 ...

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）近日参加了 长沙市内免税店经营主体招商项目（以下简称"项目"）的竞争性磋商。2025 年 1 月 22 日，公司收到招标代理机构华新项目管理集团有限公司发来的《成交 通知书》，确定王府井为项目成交供应商，合同履行期限 10 年。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－004 王府井集团股份有限公司 关于长沙市内免税店经营主体招商项目成交的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙王府井市内免税店将开设在公司旗下长沙王府井百货 8 层（地址：长 沙市天心区黄兴中路 27 号）。后续公司将根据项目的进展情况，积极推进包括 成立项目公司、签署相关合同等在内的有关事项，并按照相关法律法规及上海 证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 ...