北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）接受王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"王府井"）的委托，担任王府井 2020 年股票期权激励计 划（以下简称"股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销剩余股票期 权（以下简称"本次注销"）事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规 范性文件以及《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对王府井提供的有关文件及本次注销的有关事实进行了核查和验证，并就有 关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在核查过程中，王府井保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求其 提供的资料和信息，该等资料和信息真实、准确、 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | o o 0 o 0 0 0 0 0 0 联系申话: 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫依十周 ¥ 应 9 目 Donachena Dis 关于王府井集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0537 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府并集团股份有限公司 (以下简称王府 井股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0541 号无保留意见 的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入 C 专项说明 (续) XYZH/2025BJ ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-157 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B05 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | 项目 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | C O 0 0 0 0 g 0 0 0 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁 8 号富华大厦 A座 9 昆 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是王府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena District F 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0540 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘世安，经济学博士、高级经济师。历任上海证券交易所副总经理兼党委委 员、中国证券投资者保护基金公司执行董事兼党委委员、平安证券股份有限公司 常务副总经理、总经理兼CEO、国海证券股份有限公司总裁。现任公司独立董事， 兼任三六零安全科技股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不 ...

王新，法学博士。历任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员，澳门立 法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研 究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。现任公司独立董事， 兼任咸亨国际科技股份有限公司、合肥欣中科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购 交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常 务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、 合伙人、高级顾问。现任公司独立董事，兼任中信出版集团股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求， ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 夏执东，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。历任财政部科学研究所会 计研究室副主任、建设银行总行副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华 会计师事务所合伙人、董事长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长。 现任公司独立董事，致同（北京）工程造价咨询有限责任公司董事长，兼任中信 保诚基金管理有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董 ...

王府井集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 王府井集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 二、未出席董事情况 董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本 次董事会并代为表决。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 白凡 | 工作安排原因 | 尚喜平 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长白凡、副董事长总裁尚喜平、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人 （会计主管人员）王甜 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度述职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真审慎地履行了审计监督职责， 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共 5 名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 会选举具有会计专业资格的夏执东先生担任主任委员，成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 2024 年 11 月 29 日，杜建国先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委 员会委员职务。审计委员会现由 4 名委员组成。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开7次会 ...