内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述现任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于 2023 年度现任独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事卢文兵先生、董琰霞女士、闫杰慧先生 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、电力 2024年第一季度，公司完成发电量144.36亿千瓦时，较上年同期 下降0.91%；完成上网电量133.52亿千瓦时，较上年同期下降1.13%。 公司市场化交易电量完成129.38亿千瓦时，占上网电量比例为96.90%。 公司2024年第一季度电量数据详见下表： | 地区 | | 电源 | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分类 | 项目名称 | 种类 | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | 本期 | 去年同期 | 同比增减 （%） | | 蒙东 | 乌力吉木仁风电场 | 风电 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 0.21 | 0.20 | 5.00 | | 地区 | 额尔格图风电场 | 风电 | 0.25 | 0.32 | - 21.88 | 0.24 | 0.31 | -22.58 | | | 蒙东电网小计 | | 0.47 | 0.52 | -9.62 | 0.45 | 0.51 | -11.76 | | | 白云风电场 | ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-007 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与控股股东 共同向华能内蒙古电力热力销售有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称："公司"或"内 蒙华电"）与北方联合电力有限责任公司（以下简称："北方公司"） 拟按照当前各自在华能内蒙古电力热力销售有限公司（以下简称："电 热销售公司"）的持股比例，以现金方式 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-006 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第七次会议审议批准了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司 总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任王海涛先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 附件 王海涛先生简历 王海涛，男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。 工作经历：王海涛先生曾任海勃湾发电厂运行部部长、副 总工程师；包头 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范经理层成员薪酬管理，建立健全 经理层成员激励约束机制，根据相关薪酬管理政策规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司企业负责人中的经理层成员，即总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书等纳入任期制和契约化管理的高级管理人 员。 第三条 经理层成员薪酬管理的原则 （一）坚持完善现代企业制度。推动企业改革发展，促 进产业转型升级，规范企业公司治理，落实经理层薪酬的管 理权，强化经理层成员责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励约束相统一。建立与年度和任期考核评 价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制， 实现薪酬水平能增能减，充分调动经理层成员积极性，引导 经理层成员更加重视企业长远发展。 第五条 基本年薪是经理层成员年度基本收入，原则上 每年确定一次，按月支付发放。 第六条 经理层成员基本年薪=基本年薪×个人基薪倍 数 总经理基本年薪原则上与董事长基本年薪相同，个人基 薪倍数为 1；经理层副职个人基薪倍数由公司根据其任职岗 位、承担的责任和风险等因素，在 0.6 至 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-004 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-004 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公 司总经理提名，董事会决定聘任 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-003 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480兆瓦项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林 火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》（呼 发改审批新能字〔2024〕17号）文件，同意公司控股子公司内蒙古金 和新能源有限责任公司建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳 新能源480兆瓦项目（项目代码：2312-150123-89-P1-292319)，现将 本项目主要情况公告如下： 一、项目核准的基本情况 （一） ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务院 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司控股股东 增持股份的法律意见书 嘉源(2024)-05-018 号 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")作为内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司(以下简称"内蒙华电"或"公司"）的常年法律顾问,受公司委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称 "《收购管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8号 -- 股份变动管理》等有关法律、法规和规范性 文件的规定,以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-002 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"） 计划于 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日（自公告披露之日起 3 个 月内）期间内增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币 ...