| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-019 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 察右中旗灵改配置新能源项目核准的公告 （三）项目建设规模及内容：本项目总装机容量为96万千瓦，其 中风电81万千瓦、光伏15万千瓦，新建1座220KV升压站，通过一回 220KV架空线路就近接入察右中500KV变电站，风电、光伏以35KV集电 线路接入新建升压站，风电、光伏厂区均设有检修道路。最终以有关 1 部门接入系统审查意见为准。 本项目总投资为419321.41万元，其中项目资本金占项目总投资 的20%，其余80%的资金拟申请银行贷款。 二、项目对公司的影响 本项目的实施符合公司发展战略规划，有利于增强综合竞争力， 对公司新能源转型发展具有重要意义。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2024-018 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,387,986,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9081 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会 负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 c YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-492 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月·呼和浩特 | | 一、会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 三、监事会 | 2023 年度工作报告 15 | | 四、关于独立董事 | 2023 年度述职报告的议案 20 | | （一）2023 | 年度独立董事述职报告（董琰霞） 21 | | （二）2023 | 年度独立董事述职报告（卢文兵） 30 | | （三）2023 | 年度独立董事述职报告（闫杰慧） 39 | | （四）2023 | 年度独立董事述职报告（赵可夫）（离任） 49 | | 五、《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 58 | | 六、关于 | 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 59 | | 七、关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 64 | | 八、关于续聘会计师事务所的议案 | 66 | 内蒙华电 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间：2024 年 6 月 21 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2024-016 债券代码：185193 债券简称：21蒙电Y1 债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1 债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日，在北方魏家峁煤电有限责任公司以现场交流及实地参 观的方式接待了投资者调研，现将有关情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00-12:00。 调研方式：现场交流及实地参观。 调研机构（排名不分先后）：华夏基金、方正证券、招商基金、信 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 内蒙华电20240520 摘要 内蒙华电在过去的30年中取得了显著的成就，包括装机容量、营业收入、利润总额和 · 归母净利润的显著增长。截至2023年末，公司直属及控股公司的装机容量达到了 是上市之初的65倍。利润总额和归母净利润分别达到了25.26 亿元和20.05亿元据分 别是上市之初的31倍和28 倍。此外，公司还累计实现现金分红 90.13亿元 · 内蒙华电形成了新能源、煤电、煤炭三足鼎立协同发展的产业格局。公司的火电产业布 局得到了优化提升，控股和全资公司的火电机组装机容量达到了1，140万千瓦。同时， 公司加快了能源结构的转型步伐，新能源比例不断提高。到2023年，公司的新能源装 机容量已达到182.62万千瓦，且已获得备案或核准的新能源项目约118.8万千瓦。 · 内蒙华电在企业发展和资本市场表现方面取得了显著成绩，荣获多项荣誉，包括ESG 金牛奖、碳中和50强中国上市公司环境责任信息披露奖、金牛上市公司百强奖等。在 资本市场方面，内蒙华电实施了3次配股、7次大型企业并购，并经历了股权分置改革， 发行了自治区第一支企业债，并取得了自治区第一 ...

和广大支持内蒙华电的朋友们大家上午好欢迎大家参加内蒙华电2023年度及2024年第一季度业绩宣布会我是公司董事会秘书赵立坤今天是2024年5月20日 是值得每一个某店员铭记的日子回望三十年前的今天 内蒙华店在上海证券交易所的一身金箩手中搭开了上市交易的恢弘序幕三十载地步南旅 移起山林三十载比利深耕 奋起前行我们从扬帆起航到走进新时代我们从大盖盔上到高质料发展 全体猛烈人汇聚了一幅波澜壮旺气势磅礴的发展画卷谱写一曲拼搏奋进开拓壮心的奋斗赞歌刚才我回顾了公司三十年的历程三十年的受苦接下来我们继续脚踏实地的做好每一项工作 今天我们召开业绩说明会在此要特别感谢上海证券交易所上证路远中心对公司搭建与投资者交流的平台及时传导公司投资价值接下来请允许我介绍出席今天说明会的主要领导他们是公司董事长高原先生公司独立董事董艳霞女士总经理王德瑞先生 今天我们的业绩说明会主要分为三个部分首先是由公司董事长对本次说明会进行致辞再由总经理 对公司2023年度及2024年一季度经营情况做详细介绍然后是针对投资者关心的一系列问题来和大家进行交流也希望今天的月级说明会能够让大家进一步了解内蒙华电的经营情况和投资价值首先请公司董事长高远先生致辞 ...

将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中兴公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICC, and only invited guests allowed to attend.Without the written permission of CICC and the speaker, No organization or individual is allowed to punish, forward, reprint, disseminate, copy, edit or modify the matching contents and relevant information in any form.CICC reserves the right to investigate the relevant legal liability. 各位投资者大家下午好我是中金公司的研究员刘嘉尼那今天的下午我们是邀 ...

任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICCand only invited guests allowed to attend 没有CICC和评论员的写作允许,无许组织或人员允许处罚、推进、重新印刷、分析、複制、删除或改编相关内容或相关资讯。CICC具有权利调查相关法律责任。 各位投资者大家下午好我是中金公司的研究员刘嘉尼那今天的下午我们是邀请到了公司的董秘赵总来给我们开展这一场就是内蒙华电一季度后的这个近况的一个交流首先非常感谢赵总赵总能听得清楚吗 您听到谢谢加油好的好的那今天也非常感谢您能参加这个电话会议那今天呢我们可能就给到就是投资者就是一些提问的这个时间所以呢我们先让这个会议秘书播报一下提问方式投资者这边如果有任何关于内蒙华电的这个问题都随时可以举手提问或者文字提问麻烦会议秘书大家好如期提问 电话端的参会者请先按话机上的星号键再 ...