| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-001 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年销售量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年主要经营数据公告如下： 一、电力 公司直属及控股企业2023年电量数据表： | | | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 分类 | 项目名称 ...

关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司及相关人员采取责令改正措 施的决定 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00012592 | 分 | | 类 | 综合政务;行政监管措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 内蒙古证监局 发文日期 | | | | 1699492219000 | | 名 | | 称 | 关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定 | | | | | | 文 | | 号 | [2023] 16号 | 主 | 题 | 词 | | 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 内蒙古 证监局 2023年11 月9日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、高原： 经查，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司存在以下违规行为： 2006年12月至2023年6月，代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华能财务有限责任 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 29 | | 第一节 董事 | 29 | | 第二节 董事会 | 34 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | 45 | | 第八章 党委 | 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 财务会计制度 | 47 | | 第二节 内部审计 | 51 | | 第三节 会计师 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序， 提高董事会的工作效率和规范运作、科学决策水平，健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")《上市公司治理准则》等有关规定 以及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设 立，对股东大会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学决策，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事的产生 第三条 公司董事为自然人。 有《公司章程》第九十八条规定情形的人员，不得担任 公司董事（包括独立董事）。 1 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会通 过法定程序解除其职务。 公司应当和董事签订合同 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 1 合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 第六条 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。 担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及相关法律、法 规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 本细则规定公司独立董事的任职资格、提名、 选举和更换、职责及履职保障。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源霍师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-941 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-061 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,334,196,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0840 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会 负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕187 号 关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、 控股股东北方联合电力有限责任公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，A 股证券简称：内蒙华 电，A 股证券代码：600863； 北方联合电力有限责任公司，内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司控股股东； -1- 根据中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《行政监管措施 决定书》（〔2023〕15、16 号）查明的事实，2006 年 12 月至 2023 年 6 月，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称内 蒙华电或公司）代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 分 公 司 工 作 人 员 发 放 薪 酬 29,258,447.66 元；2022 年 5 月至 2023 年 6 月，向控股股东北方 联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬 5,849,577.01 元。 上述行为构成控股股东非经营性资金占用，占用金额合计 35,108,024.67 元，截至 2023 年 10 月 31 日全部归还，公司未按 相关规定对该事项履行信息披 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事工作细则 （草案） （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及相关法律、法 规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 本细则规定公司独立董事的任职资格、提名、 选举和更换、职责及履职保障。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 任何关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 1 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

有《公司章程》第九十八条规定情形的人员，不得担任 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会工作细则 （草案） （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序， 提高董事会的工作效率和规范运作、科学决策水平，健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")《上市公司治理准则》等有关规定 以及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设 立，对股东大会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学决策，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事的产生 第三条 公司董事为自然人。 1 公司董事（包括独立董事）。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会通 过法定程序解除其职务。 公司应当和董 ...