内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》 《股份有限公司规范意见》和其他有关规定设立的股份有限 公司，并且已按照有关规定，对照《中华人民共和国公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司于 1993 年，经内蒙古自治区股份制试点工作领导 小组（内股份办通字[1993]11 号）文批准，由内蒙古自治区 电力总公司、华能发电公司、华能内蒙古发电公司共同发起， 以社会募集方式设立，在包头市工商行政管理局登记，取得 营业执照。规范后，改为在内蒙古自治区工商行政管理局注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91150000114123615F。 第三条 公司于 1994 年 1 月 19 日，经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万 股，并于 1994 年 5 月 2 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年12月·呼和浩特 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、关于修订《章程》部分条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《董事会工作细则》部分条款的议案 | 11 | | 四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 16 | 2 2.审议公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议 案》； 3.审议公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表审议以下议案： 1.审议公司《关于修订<章程>部分条款的议案》； 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼 会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效，介绍会 议出席人员，介绍律师事务所见证律师 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 七、议案表决 十四、会议 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事出任， 由董事会选举产生。 董事会各专门委员会任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 董事会各专门委员会成员由每届董事会第一次会议选 举。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本制度的规定补足委员 人数。 1 第二章 一般规定 第四条 董事会各专门委员会根据公司发展的需要可 不定期召开会议。会议通知及材料于会议召开前三天由各专 门委员会主任委员或主任委员委托的人员送达全体委员。在 紧急情况下，在保证各委员会三分之二以上的委员出席的前 提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由 主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主 持。 其中，审计委员会每年须至少召开四次定期会议，每季 度至少召开一次会议。 第五条 董事会各专门委员会会议应由三分之二以上 的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做 出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以 下简称" ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-056 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于增加本部机构设置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）信息中心，负责公司信息化管理、网络信息保密及安全管 理等业务； （三）物资供应中心，负责公司采购信息平台运维管理、采购基 础数据的维护和审核、招标项目采购管理平台月度计划及采购方案推 送和结果回传等业务。 二、本次增设机构后公司本部机构设置情况 公司本部本次机构调整后共设有六个部门、三个中心、一个临时 机构，具体为： 六个部门：证券与法务部、企管部、财务与预算部、党建工作部、 纪检审计部、人力资源部； 三个中心：新闻中心、信息中心、物资供应中心； 一个临时机构：新能源前期办公室。 为进一步提高公司运转效率，规范公司机构管理，提升公司规范 运作水平，结合公司经营发展实际需要，公司第十一届董事会第六次 会议审议批准了《关于增加本部机构设置的议案》，具体情况如下： 一、本次增设机构情况 公司本部 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-058 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-057 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订《章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 第一百零四条第二款，原为"如因董事的辞职导 | 拟修订为"如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | --- | --- | | 致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 法定最低人数时，或独立董事辞职导致公司董事会或 | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或 | | 章和本章程规定，履行董事职务。" | 本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士，在 | | | 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | | 法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，但该 | | | 名董事不符合任职资格条款的情形除外。" | | 第一百一十条原为"董事会由 9 名董事组成，其 | 拟修订为"董事会由 9 名董事组成， ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-054 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮 件、书面方式送达。 员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （二）审议批准了公司《关于增加本部机构设置的议案》，同意公 司本部增设新闻中心、信息中心、物资供应中心三个机构。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 12 月 4 日形成决议。 （四）董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了公司《关于调整董事会战略委员会为战略与 ESG 委员会的议案》，同意将原"董事会战略委员会" ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-055 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 12 月 4 日形成决议。 （四）监事 3 人，参加表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订<章 程>部分条款的议案》，同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 二〇二三年十二月五日 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-053 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于中国康富国际租赁股份有限公司 2023 年度 第一期光穗内蒙华电资产支持票据（类 REITs） 成立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"或"内蒙 华电"）分别于 2023 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第四次会议、 2023 年 9 月 27 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项 目的议案》，同意公司开展定向资产支持票据（类 REITs）项目。具 体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司关于开展定向资产支持票据（类 REITs）业务的公告》（公 告编号：临 2023-041）。 根据中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书（中市协 注〔2021〕ABN274 号）， ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-052 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 | Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 向专业投资者公开发行可续期公司债券 获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2582 号），具体批复内容如下： 公司将按照相关法律法规和上述同意注册批复文件的要求，在公 司股东大会的授权范围内办理本次发行可续期公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 2 一 ...