| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮 件、书面方式送达。 本次可续期公司债券票面金额为人民币 100 元，发行规模为不超过 人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行方式为公开发行，在获得中国证监 会注册后，拟分期发行。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 8 月 24 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了公司 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-019 债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:30-17:00 活动地点：深圳市全景网络有限公司网上平台，投资者可登 录"全景路演"（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动方式：网络远程互动 为进一步加强与投资者互动交流，内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上 市公司投资者集体接待日活动"。现将相关事项公告如下： 一、活动时间 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:3 ...

| --- | --- | --- | --- | |------------|--------|--------------------|-----------------------| | 证券代码： | 600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 2023-018 | | 债券代码： | 136918 | | 债券简称：18 蒙电 Y2 | | 债券代码： | 185193 | | 债券简称：21 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日以现场交流及实地参观北方魏家峁煤电有限责任公司的 形式接待了投资者调研，相关情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。 调研方式：现场交流及实地参观。 调研机构（排名不分先后）：中信证券、招商证券、长江证券、 长城证券、兴业证券、申万宏源、华泰证券 ...

2022 年年度报告 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 270 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 薛惠民 工作原因 高原 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）王子南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年年度利润分配预案为以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.64 元 （含税）。以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，预计支付现金股利 1,070,409,601 元。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过， ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）王子南保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 11 日(星期四) 上午 10:00- 11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古蒙电华能热电股份有限 ...

2021 年年度报告 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 266 2021 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年年度利润分配预案为以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税）。以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，预计支付现金股利 652,688,781.10 元。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本公司已在本年度报告第三 节"管理层讨论与分析"章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。公司将 ...