Core Points - Inner Mongolia Huadian (600863) announced the nomination of Mr. Zhang Yan as a candidate for the non-independent director of the company's 11th board of directors [1]

Core Insights - Inner Mongolia Huadian announced a decline in revenue and net profit for Q3 2025, with revenue at 5.225 billion yuan, down 10.13% year-on-year, and net profit at 651 million yuan, down 7.28% year-on-year [2] - For the first three quarters, the company reported revenue of 15.052 billion yuan, a decrease of 9.23% year-on-year, and net profit of 2.208 billion yuan, down 10.60% year-on-year [2] - Basic earnings per share for Q3 were 0.0978 yuan, while for the first three quarters, it was 0.33 yuan [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事王 珍瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会 薪酬与考核委员会委员职务。王珍瑞先生确认，其与公司董事会之间 并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注 意。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是 否 继 续 在 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司任职 | | | | 王珍瑞 | 董事及董事会 | 2025 年 10 月 29 日 | 2026 年 6 月 29 日 | 工作调整 | 否 | 无 | 否 | | | 薪酬与考核委 | | | | | | | | | 员会委员 | | | | | | | 一、董事离任情况 二、离任对公司的影响 根据《上海证 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十八次会议审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 鉴于王珍瑞先生已辞去公司总经理职务，根据工作需要，经董事 会提名委员会审议，建议董事会聘任张岩先生（简历附后）担任公司 总经理职务，任期三年。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 1 处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。 附件： 张岩先生简历 张岩，男，汉族，1981 年 11 月出生，籍贯内蒙古赤峰，大学本 科、管理学学士、工程硕士，2005 年 11 月 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会 审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议以现场结合通讯的方式在公司召开，于 2025 年 10 月 29 日形成决议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）本次董 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责具体办理 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券与法务部具体负责公司内幕信息知情人的日 常登记管理工作及公司进行收购、重大资产重组、发行证券、 合并、分立、回购股份等重大事项内幕信息知情人的登记管 理工作。 第三条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息 1 或按照有关规定需要进行公开披露但尚未披露的内容。 对外报 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以 下简称"本公司""公司")的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》《内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当及时将相关信息向董事长和/或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括如 下人员和机构： （一）公司董事； 1 （二）公司高级管理人员、各部门负责人; （三）公司直属、控股公司的董事和高级管理人员; （ ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 5,225,190,401.35 | -10.13 | 15,051,974,683.61 | -9.23 | | 利润总额 | 1,014,739,127.07 | ...

第一条 为了进一步提高公司治理水平，规范公司董事 会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号监管指引》）等法律法规、规范性文件及《内 蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之 间的指定联络人，负责公司及相关信息披露义务人与证券监 管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及办理信息披露、 公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的 事务。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 ...

（草案） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范内蒙古蒙电华能 热电股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"内 蒙华电")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促 进企业资金良性循环，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控 股子公司以第三人身份为他人提供保证、抵押或质押的行为， 包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的 全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持 有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司须在其董事会或股东会做 1 出决议前，及时通知公司履行相应 ...