证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-106 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,208,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 39.2804 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长陈易一先生、副董事长柴琇女士因工作原因未能出席本次会议，经半 数以上董事推举，由董事蒯玉龙先生主持本次会议，会议的 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-105 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 月 26 日，妙可蓝多、公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简 称"广泽乳业"）使用部分闲置募集资金分别购买了"2024 年挂钩汇率对公结构 性存款定制第九期产品 452"，产品期限均为 90 天，起息日 2024 年 9 月 26 日， 金额分别为 29,200 万元、10,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 074）。该产品已于 2024 年 12 月 26 日到期，截 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 六、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场 会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。大会现场表决时，股东及代理人不 得进行大会发言。 2024 年第四次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 2 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-104 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司事项终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的 议案》，公司拟与现代牧业（集团）有限公司（以下简称"现代牧业"）共同投 资设立"好多牛牧业科技发展有限公司"，合资公司注册资本 5.10亿元人民币， 各方均以现金出资，公司认缴出资 2.04 亿元，持有合资公司 40%股权。关于该 事项的具体内容，详见公司 2022年 12月 13日于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-148）。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-103 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-102 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目"上海特色奶酪智 能化生产加工项目""长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加工 建设项目"实施期限进行调整，公司监事会发表了同意意见，保荐机构东方证券 股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、部分募集资金投资项目延期概述 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十二届董事会第二次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会 认为：经审慎评估"上海特色奶酪智能化生产加工项目""长春特色乳品综合加 工基地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"建设实际情况，本次延期有利于 公司应对市场情况，符合公 ...

东方证券股份有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称 "妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司关于部分募集资金投资项目延长实施期限进行了 核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-097 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第二次会议通知和材料。会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事 长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易 预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。 陈易一先生、张平先生及高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。 本议案已经公 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业 务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业 务经营为基础，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，开展外汇衍生品交 易业务。 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过120,000万元人民币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额 将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生 品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇 衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-099 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十二届董事会第二次会议、第十二届监事 会第二次会议，审议通过《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联 交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》及《关于 2025 年度与其他 关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司增加 2024 年度日常关联交易 额度及 2025 年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一、 张平、高文对《关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易预计额 是否需要提交股东大会审议：本次与控股股东及其关联方日常关联交易 预计尚需提交股东大会审议，与其他关联方日常关联交易预计无需提交股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计由上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）基于日常生产经营需要确定，并严格 遵 ...